Поправки к правительственному законопроекту о корпоративной прозрачности и борьбе с экономической преступностью расширяют требования к иностранным компаниям.
Завершилось рассмотрение в парламентских комитетах нового масштабного законопроекта о внесении изменений в законодательство Великобритании о корпоративной прозрачности и противодействии экономической преступности. При этом, как исполнительные органы власти, так и представители оппозиции, внесли в него ряд принципиальных поправок.
В случае принятия законопроекта директора компаний, «лица, имеющие значительный контроль» и генеральные партнеры товариществ с ограниченной ответственностью должны будут в обязательном порядке подтверждать свою личность в Регистрационной палате. На стадии обсуждения законопроекта данное требования было решено распространить также на иностранные компании, которым необходимо регистрироваться в Великобритании.
Еще одним принципиальным новшеством в британском законодательстве может стать требование относительно необходимости информировать Регистрационную палату о любых несоответствиях между официальной информации о клиентах и той, которую компания получает в ходе собственных проверок. Ранее данная норма действовала только в отношении отдельных категорий лиц.
В законопроект также внесены два принципиальных требования относительно деятельности реестра зарубежных организаций. Иностранная бизнес-структура, подающая документы в реестр, обязана будет информировать его обо всех своих правах на землю на территории Великобритании.
Кроме того, доверительные собственники иностранных организаций получат возможность регистрироваться в качестве бенефициаров. При этом необходимости доказывать, что организация предоставляет трастовые услуги на постоянной основе, не будет. По словам экспертов, в конечном итоге, поправки приведут к тому, что каждый доверительный бенефициарный владелец в цепочке собственности будет зарегистрирован, а его данные — публично раскрыты в Регистрационной палате. Предприятие должно будет предоставить в
Регистрационную палату сведения о каждом доверительном управлении в своей цепочке владения. Изменения представляют собой заметное расширение полномочий правительства по сбору информации в отношении трастов, которые в настоящее время фактически ограничены только одним трастом в корпоративной структуре зарубежной организации.
