Компания Schmidt & Schmidt предлагает выписки из реестра недвижимости Южной Осетии с переводом на русский язык и консульской легализацией.
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Южной Осетии, подготовленные, исходя из данных реестров компаний, баз недвижимости и судебных решений, а также - других доступных ресурсов.
Используя в качестве источников информации торговые реестры и кадастры, сотрудники компании Schmidt&Schmidt подготовят для вас подробный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Собранные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Южной Осетии
Бизнес-справка является одним из наиболее удобных и практичных способов проверки потенциальных контрагентов, объектов инвестирования и иностранных партнеров. Такого рода документы готовятся с использованием особой технологии, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справка является многофункциональным документом. Она раскрывает широкие возможности для анализа рынка с целью подбора наиболее выгодных предложений. Кроме того, бизнес-справка позитивно сказывается на уровне защищенности компании от мошенников, фирм, искусственно завышающих свои коммерческие показатели, представителей криминальных группировок, спонсоров терроризма и структур, легализующих доходы, полученные криминальным путем (AML). Кроме того, благодаря бизнес-справке можно создать достоверное впечатление о том, за какими предприятиями на самом деле стоят политически значимые лица (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Южной Осетии
Южная Осетия является частично признанным государством, ее международный статус до конца не определен, на территорию страны претендует Грузия, выдвигающей к ней ряд претензий. В то же самое время, по ряду моментов, экономика Южной Осетии является весьма привлекательной. Сложностями с правовыми процедурами могут попытаться воспользоваться злоумышленники, фигуранты санкционных списков, участники сомнительных схем. Чтобы не стать причастным к противоправным операциям и не подвергнуть свой бизнес угрозе блокирования, возможных контрагентов целесообразно изучить их с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Южной Осетии может понадобиться для:
- проверки финансовых данных, полученных от партнеров или контрагентов
- подтверждения актуального статуса предприятия
- оценки финансового положения возможного партнера
- оформления договоров, соглашений и других гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, на самом деле имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий
- подтверждения точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
- проведения экономических исследований
- организации инвестирования
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым фирмам для проведения процедуры KYC
- Инвесторам
- Экспертам-экономистам
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам собственной безопасности коммерческих предприятий
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Южной Осетии содержит:
- наименование (полное и сокращенное) и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- адрес
- способ образования
- сведения об учредителях
- сведения о правопреемнике
- дата регистрации изменений
- способ прекращения деятельности
- данные об уставном капитале
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно подготовить отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна для ускоренной проверки контрагентов благодаря получению основной информации в краткой форме. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить основные перспективы и риски при сотрудничестве. Однако данный документ не имеет официальной силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Южной Осетии с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Южной Осетии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Южной Осетии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
У вас есть вопросы о финансовой отчётности предприятий Южной Осетии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!
Удобные способы оплаты
Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.
