Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Южной Кореи, подготовленные с учетом данных из реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, бухгалтерской отчетности, а также реестров недвижимого имущества и других официальных информационных баз.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt разработают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Южной Кореи
Бизнес-справка – это надежное средство оперативного получения необходимых данных о компании, представляющей для вас интерес. Сбор и оформление информации происходит по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Явным преимуществом данного формата работа с информацией является универсальность. Документ составляется таким образом, что позволяет легко сравнить различные варианты при определении партнера или контрагента. А также – сразу отсеять возможных мошенников, сомнительных субъектов предпринимательской деятельности, нарушителей законов, компании, отмывающие «грязные деньги» (AML) и финансирующие терроризм, бизнес-структуры политически значимых лиц (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Южной Кореи
Законы, неформальные традиции, способы доступа к коммерческой информации в каждой стране – уникальны. И поэтому руководителям фирм, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, нужно быть максимально осторожными и осмотрительными. Ведь нехваткой у них экономических и юридических данных могут воспользоваться организаторы финансовых афер, члены преступных организаций, лица, находящиеся в санкционных списках. Поэтому стоит заранее собирать данные о потенциальных коммерческих контактах, в том числе, с использованием бизнес-справок.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Южной Кореи может понадобиться для:
- подтверждения подлинности информации, сообщенной контрагентами
- проверки наличия у клиентов или поставщиков способности исполнить заключенную сделку
- проведения мероприятий в сфере экономической защищенности
- проверки финансовой устойчивости компании из Южной Кореи
- проработки соглашений, договоров, контрактов
- подготовки судебных исков, заявлений в правоохранительные и другие официальные органы
- поиска признаков незаконных действий
- организации инвестирования
- проведения экономических исследований
- установления круга лиц, имеющих официальное право представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей VIP-вакансию
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, осуществляющим проверку по методу KYC
- Соискателям, устраивающимся на ответственные должности в иностранные и транснациональные корпорации
- Подразделениям безопасности коммерческих компаний и финансовых учреждений
- Инвесторам
- Кредиторам
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях
- Кадровым службам для проверки биографии соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Южной Кореи содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- юридический адрес
- текущий статус
- тип
- вид деятельности
- контакты
- данные руководителя
- данные акционеров
- данные об акционерном капитале
- данные статистики
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения о присутствии в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Вам может быть нужно установить физическое или юридическое лицо, связанное с определенной фирмой. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Южной Кореи с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Южной Кореи и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Южной Кореи вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
