Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Узбекистана, подготовленные на основании данных из налоговых реестров, финансовой отчетности, баз недвижимости и других официальных информационных источников.
Используя данные, взятые из бизнес-реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt напишут для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации. Данные передаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Узбекистана
Работая за границей, даже в странах ближнего зарубежья, руководители компаний часто сталкиваются со сложностями в вопросах обеспечения экономической безопасности или выбора наиболее выгодных вариантов работы. Чтобы снизить риски, целесообразно собрать полную информацию о возможных контрагентах. В этом вопросе можно опереться на особый документ – бизнес-справку, содержащую сразу все данные фирмы. Бизнес-справка поможет в вопросе выявления среди своих коммерческих контактов представителей криминалитета, мошенников, спонсоров терроризма и лиц, нарушающих финансовое законодательство или отмывающих «грязные деньги» (AML). Также, бизнес-справка предоставляет возможность узнать, есть ли среди учредителей предприятия «политически значимые персоны» (PEP)-коррупционеры. Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Узбекистана
Узбекистан в России принято относить к «ближнему» зарубежью. Страны объединяет общая история и общее членство в ряде международных организаций. Однако значительным уровнем доверия между коммерческих секторов обеих стран могут попытаться воспользоваться недобросовестные бизнесмены, представители организованной преступности, мошенники, фигуранты санкционных списков, нацеленные на завладение деньгами контрагента либо на вовлечение его в незаконные схемы. Чтобы не потерять средства и не стать невольным участником уголовного либо административного процесса, лучше перестраховываться и проверять потенциальных контрагентов с помощью бизнес- справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Узбекистана может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Узбекистана содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- состав правление
- адрес
- контакты
- размер уставного капитала
- копии регистрационных документов
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения о присутствии в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практична при быстрой проверке контрагентов и получении необходимой информации о фирме-партнере в компактном виде. Она предоставляет возможность оценить потенциальные риски, связанные с коммерческим сотрудничеством. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить официальные данные о предприятии в судебные, административные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Узбекистана с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Узбекистана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Узбекистана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
