Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Тёркс и Кайкос, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и точный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Тёркс и Кайкос
Получить информацию об иностранной компании, достаточную для того, чтобы спокойно развивать с ней в дальнейшем коммерческие отношения, бывает непросто, особенно если речь идет об офшорных юрисдикциях. В то же самое время, нехватка актуальных данных может обернуться серьезными проблемами. Не проверив вовремя контрагента, вы можете невольно оказаться партнером мошенников, представителей криминалитета, компаний, финансирующих терроризм или отмывающих «грязные деньги» (AML), структур коррумпированных политически значимым персон (PEP). Для того, чтобы защитить себя от подобных перспектив, лучше заранее озаботиться получением специального документа – бизнес-справки, содержащей ключевую информацию об интересующей вас компании.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Тёркс и Кайкос
Тёркс и Кайкос – офшорная юрисдикция, фигурирующая в «серых» международных списках. Она отличается достаточно высоким уровнем конфиденциальности корпоративных данных. Это может создать простор для манипуляций мошенникам, фигурантам санкционных списков, представителям криминалитета, рассчитывающим на то, что их жертва из числа иностранных бизнесменов не сможет вовремя разобраться с их реальным статусом и будет быстро втянута в махинации, ведущие к потере денежных средств или юридической ответственности. Поэтому, прежде чем начинать совместную коммерческую деятельность с незнакомыми ранее компаниями, их целесообразно проверить при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Тёркс и Кайкос может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Тёркс и Кайкос содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Тёркс и Кайкос с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Тёркс и Кайкос, а также с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
