Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Сомали, оформленные на основании данных торгового реестра, а также других информационных источников.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Сомали
Внешнеэкономическая деятельность обычно сопряжена с повышенными рисками для компании. Однако, если речь идет о юрисдикциях, считающихся офшорными, или о таких государствах, на территории которых происходят конфликты, - риски возрастают еще больше, и если не обеспечить должное информационно-аналитическое сопровождения работы – становятся критическими. Одним из ключевых залогов безопасности явяется наличие достаточной информации о контрагентах, партнерах и объектах инвестирования. Получить ее можно из специального документа – бизнес-справки.
Бизнес-справка помогает не только с поиском наиболее выгодных вариантов сотрудничества, но и с отсевом компаний, за которыми стоят представители международного терроризма и криминалитета, мошенники, недобросовестные коммерсанты. Кроме того, она позволяет выявлять схемы по отмыванию грязных денег (AML) и легализации средств коррумпированных политически значимых персон (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Сомали
Государство Сомали было полностью дезорганизовано в результате гражданского противостояния в 1991 году. В 2012 году началось частичное восстановление государственности, сопровождающееся динамичным ростом неформальной экономики. Однако значительная часть территории страны по-прежнему не контролируется федеральным правительством. В Сомали действуют пиратские и другие криминальные группировки, нуждающиеся в «отмывании» грязных доходов. Поэтому бизнес в данном африканском государстве сопряжен с серьезными рисками. Прежде чем начинать совместную деятельность с сомалийскими коммерческими структурами, их стоит проверять с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Сомали может понадобиться для:
- контроля полноты и достоверности предоставленной контрагентом или партнером информации
- оценки статуса и актуального финансового положения компании из Сомали
- оформления договоров, контрактов и предложений
- подготовки обращений в арбитраж, суды и административные органы
- выявления признаков мошенничества и другой криминальной активности
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Сомали содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- статус
- дату регистрации
- тип
- торговую марку
- информацию о капитале
- информацию о работниках
- вид деятельности
- историю
- адрес
- контакты
- данные директора
- данные владельцев
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения о внесении в санкционные списки
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет официальное отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по владельцам или представителям коммерческой структуры, если эти данные доступны для проверки.
* Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения ключевой информации о ней в сжатом виде. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не носит официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сомали с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сомали и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сомали вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.