Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сент-Китс и Невис, составленные, опираясь на данные торгового реестра, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt выполнят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Сент-Китс и Невис
Решать коммерческие споры с иностранными компаниями уже после возникновения проблемной ситуации бывает непросто. Поэтому сложных ситуаций с зарубежными партнерами и контрагентами лучше избежать – например, сотрудничая только с надежными и проверенными компаниями. Одним из наиболее удобных способов проверки нового клиента, поставщика или партнера является использование бизнес-справки – специального документа, содержащего всю базовую информацию о фирме.
Бизнес-справка поможет вам с подбором контрагента по нужным параметрам и позволит заранее определить мошенников, структуры, отмывающие «грязные деньги» (AML), налоговых уклонистов, финансирующие терроризм группы, легальные прикрытия для преступных синдикатов и принадлежащие политически значимым персонам (PEP) предприятия.
Бизнес-справки мы оформляем по методу, который носит название KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Сент-Китс и Невис
Сент-Китс и Невис – один из наиболее популярных в мире офшоров. Несмотря на то, что в последнее время местные власти несколько ограничили корпоративную конфиденциальность (например, запретив регистрировать фирмы под «новыми» личными данными), фигуранты санционных списков, мошенники или преступники могут попытаться использовать зарегистрированные здесь компании для того, чтобы склонить вас к потенциально опасным коммерческим операциям, в надежде на то, что у вас не хватит времени на полноценную проверку предоставленных ими данных. Чтобы избежать подобных проблем, не стоит пренебрегать использованием бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Сент-Китс и Невис может понадобиться для:
- контроля достоверности информации, сообщаемой партнерами
- установления факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
- оценки реального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Сент-Китс и Невис содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- данные регистрирующего агента
- статус
- данные об акционерном капитале
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сент-Китс и Невис с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сент-Китс и Невис и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сент-Китс и Невис вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
