Бизнес-справка из Сенегала
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Сенегала, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Сенегала
Объективная информация о фирме позволяет сделать правильные выводы о перспективности сотрудничества с ней и о том, какие от нее исходят потенциальные угрозы. Получить объективные данные можно из особого документа – бизнес-справки.
Бизнес-справка не только поможет с оценкой потенциальной выгоды от сотрудничества, но и поможет выявить мошенников, представителей криминалитета, структуры, отмывающие грязные деньги (AML) и финансирующие терроризм.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Сенегала
Сенегал является бедным государством, однако он обладает динамично развивающейся экономикой и значительными запасами полезных ископаемых. Но перспективность работы на территории Сенегала мошенники, фигуранты санкционных списков и просто недобросовестные предприниматели могут использовать в качестве «наживки». Чтобы не стать невольным участником противоправных схем и не потерять средства, стоит заранее проверять контрагентов и партнеров с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Сенегала может понадобиться для:
контроля полноты и достоверности предоставленной контрагентом или партнером информации
поиска наиболее перспективных деловых партнеров
оценки статуса и актуального финансового положения компании из Сенегала
торговли ценными бумагами на бирже
оформления договоров, контрактов и предложений
подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
выявления признаков мошенничества и другой криминальной активности
организации инвестирования
определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
регистрации совместных предприятий с иностранцами
организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
проверки возможного работодателя
проверки точности данных, предоставленных соискателями
оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
Финансовым структурам для использования механизма KYC
Инвесторам
Участникам рынка ценных бумаг
Лицам, ищущим работу
Службам экономической безопасности компаний
Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Сенегала содержит:
наименование и организационно-правовую форму
тип
дата регистрации
регистрационный номер
контакты
данные собственника и директора
основные финансовые показатели
информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
данные о представительствах на территории РФ
информацию о фирмах, учрежденных на территории России
данные об участие в судебных делах на территории России
сведения о внесении в санкционные списки
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по владельцам или представителям коммерческой структуры, если эти данные доступны для проверки.
* информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения ключевой информации о ней в сжатом виде. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не носит официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сенегала с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сенегала и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сенегала вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
