Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Саудовской Аравии, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финансовой отчетности и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Саудовской Аравии
Бизнес-справка – это специализированный документ, содержащий всю основную информацию о компании и ее деятельности. Он позволяет в максимально сжатые сроки создать полное представление о будущем клиенте, поставщике, партнере или объекте инвестирования. Использовать бизнес-справки можно как для повышения результативности коммерческой деятельности путем подбора наиболее подходящего по параметрам контрагента, так и для защиты бизнеса от мошенников, преступных синдикатов, террористов, коррупционеров из числа политически значимых персон (PEP) и компаний, отмывающих грязные деньги (AML).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Саудовской Аравии
При сотрудничестве с иностранными компаниями предпринимателям и руководителям отечественных фирм следует проявлять разумную осмотрительность. Мошенники, террористы, представители оргпреступности и фигуранты санкционных списков могут воспользоваться нехваткой у иностранцев информации о предприятиях, являющихся для них легальным прикрытием. Это может привести к потере денег и невольному вовлечению добросовестного бизнесмена в противоправные схемы, способные закончиться уголовным преследованием. Бизнес-справка позволит избежать подобных последствий.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Саудовской Аравии может понадобиться для:
- уточнения и подтверждения информации, предоставляемой клиентами, поставщиками, партнерами
- проверки факта наличия у иностранных компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- объективной оценки финансового положения компании
- определения репутации компании
- подготовки гражданско-правовых документов
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества, финансирования терроризма и другой преступной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- регистрации совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Саудовской Аравии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- информацию о представителе
- информацию о владельцах
- информацию о директорах
- сведение относительно регистрации
- юридический адрес
- статус
- тип
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Саудовской Аравии с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Саудовской Аравии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Саудовской Аравии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
