Бизнес-справка из России

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки из России, подготовленные на основе данных торгового реестра, финансовой отчетности и других официальных ресурсов.

Используя доступ к торговому реестру, финансовым отчетам и реестру недвижимости, представители компании Schmidt & Schmidt составят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальных данных. Информация предоставляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из России

Для того чтобы вести успешную коммерческую деятельность, необходимо располагать полной и достоверной информацией о потенциальном контрагенте или партнере. Бизнес-справка – это один из оптимальных, наиболее эффективных способов получения данных предприятия. Она содержит сразу всю ключевую информацию о компании.

Работа с бизнес-справками позволяет определять наиболее выгодные варианты коммерческого сотрудничества. Кроме того, содержащаяся в них информация создает условия для определения возможных мошенников, фискальных нарушителей, представителей оргпреступности и структур, финансирующих терроризм либо отмывающих «грязные деньги» (AML). Также, данные из бизнес-справок помогают узнать, в перечень учредителей каких фирм входят политически значимые персоны (PEP).

Справки формируются в рамках процедуры проверки контрагентов KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна-бизнес справка из России

Любые коммерческие операции связаны с определенным риском. Порою мошенники, члены преступных сообществ или просто недобросовестные предприниматели могут пытаться придать себе имидж представителей надежных компаний. Если это им удается, у них появляется возможность завладеть вашими деньгами либо «вслепую» использовать вас в противоправных схемах. Чтобы избежать этого, стоит обращаться к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) заложены также в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из России может понадобиться для:

• проверки платежеспособности и благонадежности контрагента
• оценки реальных финансовых возможностей компании и имеющихся у нее ресурсов
• разработки международных договоров
• подготовки исков
• раскрытия мошеннических и других противоправных схем
• определения лиц, имеющих право легально представлять компанию
• регистрации совместных предприятий
• проверки потенциального работодателя
• для оценки возможности взыскания долгов и судебной тяжбы

Кому нужна бизнес-справка

• Предприятиям при совершении коммерческих операций
• Финансовым учреждениям для проведения процедуры KYC
• Службам экономической безопасности
• Работодателям и соискателям работы
• Аудиторским компаниям для формирования представления о компании
• Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
• СМИ и неправительственным организациям (NGO) для проведения антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из России содержит:

• наименование и правовую форму компании
• регистрационный номер
• данные регистрации компании
• адрес
• текущий статус
• ОПФ
• основные виды деятельности
• сведения об уставном капитале
• данные лица, имеющего право представлять компанию
• данные учредителей
• информацию о сдаче финансовой отчетности
• основные финансовые показатели
• упоминания в СМИ
• филиалы и представительства на территории России
• учрежденные компании на территории России
• участие в судебных делах на территории России
• упоминание в санкционных списках
• зарегистрированные объекты недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое владеет компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.

Информация по отдельным позициям может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для быстрой проверки контрагентов и получения необходимой информации в компактном и емком виде, она дает возможность изучить менеджмент и владельцев, а также - оценить риски работы с компанией. Однако такой документ не имеет правовой силы. Если вам нужно предоставить документы о предприятии в суд или другой официальный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра России (если орган зарубежный – с апостилем или консульской легализацией).

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством России и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре России вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.