Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Республики Конго, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Республики Конго
Применение бизнес-справки является одним из самых удобных и перспективных путей подбора выгодных контрагентов и обеспечения коммерческой безопасности. По зафиксированным в справке данным можно определить, какие фирмы из числа ваших деловых контактов могут служить прикрытием для представителей оргпреступности, аферистов, отмывания «грязных денег» (AML) и финансирования терроризма. Следует также обратить внимание на то, что по информации из бизнес-справок можно определить и предприятия, среди учредителей которых присутствуют политически значимые персоны (PEP – государственные и муниципальные служащие, парламентарии, силовики, судьи, прокуроры). Сотрудничество с такими фирмами может спровоцировать политические скандалы.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Республики Конго
Республика Конго обладает богатыми природными ресурсами. Она активно добывает и экспортирует полезные ископаемые (в первую очередь - нефть). Сотрудничество с местным бизнесом может оказаться весьма полезным и перспективным. Однако недостаточным уровнем развития местной экономической и правовой инфраструктуры способны воспользоваться представители преступных сообществ, фигуранты санкционных списков, предприниматели, склонные к неоправданным рискам. Такого рода сотрудничество угрожает потерей денег и репутации, а также – уголовным преследование за невольное участие в противоправных схемах. Избежать этого проще всего, запросив бизнес-справки по ранее неизвестным вам компаниям.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Республики Конго может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Республики Конго содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является владельцем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки в той или иной форме.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка идеально подходит для проверки компании в ускоренном порядке и получения ключевой информации в сжатом виде. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно передать документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Республики Конго с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Конго и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Республики Конго вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
