Бизнес-справка из Ниуэ
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Ниуэ, составленные на основании данных торгового реестра и других информационных источников.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Ниуэ
Коммерческая деятельность на территории иностранных юрисдикций и взаимодействие с иностранными инвесторами помимо перспектив несут и определенные риски. Якобы надежный потенциальный контрагент в действительности может являться представителем оргпреступной группировки, аферистом, лицом, замешанным в коррупции, отмывании грязных (AML) денег или финансировании терроризма. Вычислить подобных лиц и структуры поможет особый документ – бизнес-справка, содержащая ключевую информацию об интересующей вас компании.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Ниуэ
Ниуэ долгое время считался классическим офшором, в котором было зарегистрировано значительное количество компаний, не афиширующих информации о своих владельцах и операциях. Сейчас их количество сократилось, и местные власти проводят мероприятия, направленные на борьбу с финансовыми преступлениями. Однако полностью исключить возможность того, что недобросовестные бизнесмены, мошенники или мафиози попытаются использовать зарегистрированные в Ниуэ компании для того, чтобы втянуть иностранцев в противоправные схемы, нельзя. Поэтому при осуществлении ВЭД, лучше всегда подстраховать себя использованием бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Ниуэ может понадобиться для:
- поиска и подбора клиентов, поставщиков и партнеров
- подтверждения достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними экспортных и импортных операций
- объективной оценки финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров и контрактов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- тщательной проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Ниуэ содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- статус
- виды деятельности
- данные акционеров
- данные менеджмента
- данные связанных компаний
- статистику
- другие данные, если они открыты для публичного доступа
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные открыты или доступны по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка очень удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Ниуэ с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Новой Зеландии и Ниуэ, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Ниуэ вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
