Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Науру, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Науру
Сбор информации о зарубежных компаниях часто является достаточно сложной задачей. Каждая страна обладает уникальной политико-правовой системой и процедурой учета данных о коммерческих предприятиях. Чтобы проверка не отнимала слишком много времени и сил, при отборе новых контрагентов и проверке перспективных контактов проще всего заказать бизнес-справку – специальный документ, содержащий всю ключевую информацию о фирме.
Бизнес-справка поможет вам определить компанию, с которой вам выгоднее и комфортнее всего будет вести бизнес, а также избавиться от нежелательных контактов: мошенников, представителей организованного криминалитета, структур, уклоняющихся от уплаты налогов, отмывающих «грязные деньги» (AML) или финансирующих терроризм.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Науру
Науру долгое время развивался как офшорная юрисдикция. Несмотря на то, что в последние годы правительство Науру сделало ряд шагов, направленных на установление большей налоговой прозрачности, доступ к данным компаний все еще остается непростым, и это создает определенные предпосылки для манипуляций со стороны недобросовестных бизнесменов, мошенников, представителей криминалитета и фигурантов санкционных списков. Под предлогом быстрой подготовки к выгодной сделке вас могут втянуть в противоправные действия или похитить ваши средства. Чтобы избежать такого исхода, лучше вовремя обратиться за бизнес-справкой.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Науру может понадобиться для:
- подбора клиентов, поставщиков и партнеров
- контроля достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними экспортных и импортных операций
- объективной оценки финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров и контрактов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- тщательной проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Науру содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- форму собственности
- статус
- дату регистрации
- вид деятельности
- тип
- контактные данные
- данные об акционерном капитале
- данные об акционерах
- данные о директорах
- юрисдикцию
- данные агента-регистратора
- другие данные, если они открыты для публичного доступа
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Науру с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Науру и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Науру вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
