Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Монголии, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных ресурсов.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, финансовым отчетам и земельным реестрам, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, основанный на официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Монголии
Бизнес-справка – это один из самых практичных и результативных путей оперативного получения информации о зарубежной фирме на том языке, который вас устроит. Данные для справки мы собираем с использованием практики KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справка является эффективной мерой, направленной на защиту от невольных связей с мошенниками, представителями организованной преступности, фискальными нарушителями, структурами, отмывающими «грязные деньги» (AML) и финансирующими терроризм. Кроме того, благодаря данным из бизнес-справки вы сможете проверить, нет ли среди ваших коммерческих партнеров фирм с учредителями из числа политически значимых персон (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Монголии
Монгольская экономика является одной из наиболее динамично развивающихся в мире, она привлекательна для многих инвесторов и участников международной торговли. Но злоумышленники, склонные к рисковым действиям предприниматели и фигуранты санкционных списков, могут пытаться завоевать доверие иностранных бизнесменов, пользуясь отсутствием у тех полной информации о реальном положении дел, недостаточно свободным владением ситуацией и языковым барьером. Подобные контакты могут привести к санкциям, блокированию коммерческой деятельности и длительным срокам тюремного заключения.
Чтобы избежать неприятных последствий, следует внимательно изучать потенциальных партнеров и контрагентов. И одним из наиболее удобных средств получения подобной информации как раз и является бизнес-справка.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Монголии может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Монголии содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, связанное с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для быстрой проверки контрагентов и получения обобщенной информации о партнере в компактном виде, она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить базовые риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет формально юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Монголии с апостилем .
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Монголии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Монголии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
