Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Ливана, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Ливана
Бизнес-справка является одним из оптимальных источников деловой информации. Данный документ содержит все ключевые данные компании в сжатой и удобной для работы форме. Используя его, вы сможете и подобрать наилучшего контрагента и пресечь контакты с потенциально опасным: мошенником, лицом финансирующим терроризм или отмывающим «грязные деньги» (AML), руководителем, искусственно завышающим экономические показатели, или коррумпированной политически значимой персоной (PEP), выступающей учредителем предприятия.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Knowг Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Ливана
Хотя Ливан официально не считается офшором, его финансовое и корпоративное законодательство, по мнению экспертов, хорошо подходит для ведения офшорного бизнеса ввиду достаточно жесткой политики конфиденциальности. Этим могут воспользоваться недобросовестные предприниматели, преступники или фигуранты санкционных списков, способные обманом вовлечь вас в сомнительные операции. Чтобы избежать этого, всегда можно обратиться к информации, содержащейся в бизнес-справке.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Ливана может понадобиться для:
- уточнения и проверки достоверности информации, предоставляемой контрагентами или партнерами
- подтверждения факта наличия у иностранных компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- оценки реального финансового положения компании
- определения истинной репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- экономических исследований, научной работы
- выявления признаков мошенничества и другой криминальной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- регистрации совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Ливана содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- статус
- контакты
- вид деятельности
- данные об акционерах
- данные о филиалах
- данные о представительствах
- данные о контрактах
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Ливана с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Ливана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Ливана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
