Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Кот-д’Ивуар, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других источников деловой и юридической информации.
Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас доскональный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Кот-д’Ивуар
Бизнес-справка – это документ, содержащий в емкой и удобной для обработки форме информацию об определенной коммерческой компании. Полученные из бизнес-справки данные могут послужить базой для анализа, сопутствующего подбору наиболее «удобных» зарубежных клиентов, поставщиков, объектов для инвестирования. Кроме того, бизнес-справки просто незаменимы в ходе проведения мероприятий в сфере экономической безопасности. Они позволяют эффективно определять мошенников, налоговых нарушителей, а также – компании, контролируемые криминалитетом, лицами, отмывающими «грязные деньги» (AML) и структурами, финансирующими терроризм.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Кот-д’Ивуар
Кот-д’Ивуар представляет огромный интерес для потенциальных инвесторов и фирм, задействованных в международной торговле. Это один из крупнейших на планете производителей какао, кофе, пальмового масла и каучука.
Однако при этом экономическая и правовая инфраструктуры в стране все еще не достаточно развиты. Нехваткой информации о компаниях и не достаточной четкостью юридических процедур могут воспользоваться мошенники, фигуранты санкционных списков, представители организованной преступности и недобросовестные предприниматели с целью завладение деньгами иностранцев или вовлечения зарубежных фирм в противоправные операции. Чтобы уберечься от подобной ситуации, лучше всего сразу же проверять деловых партнеров с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Кот-д’Ивуар может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Кот-д’Ивуар содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в сжатом виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Кот-д’Ивуар с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Кот-д’Ивуар, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
