Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Камеруна, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других источников деловой и юридической информации.
Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Камеруна
Трансграничное экономическое сотрудничество с компаниями из Камеруна является весьма перспективным для отечественного бизнеса. Однако для того, чтобы такая работа была полностью безопасной и максимально результативной, необходимо владеть полной и достоверной информацией о возможных контрагентах. Решать данный вопрос на территории других юрисдикций самостоятельно – достаточно непросто. Поэтому при возникновении необходимости в получении данных иностранных фирм, лучше всего использовать бизнес-справки – специальные документы, содержащие всю основную коммерческую информацию о предприятиях. Они позволяют просчитать потенциально успешные варианты подбора контрагентов, а кроме того – выявить неблагонадежные контакты (мошенников, представителей оргпреступности, налоговых нарушителей, фирмы, склонные к неоправданному риску, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные деньги» (AML) или принадлежащие коррумпированным политически значимым персонам (PEP)).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Камеруна
Экономика Камеруна является одной из наиболее развитых в Африке. Страна богата природными ресурсами и ведет активную внешнеэкономическую деятельность (в частности, экспортирует фрукты в Европу и Россию). Однако, несмотря на многочисленные коммерческие связи на национальном уровне, при налаживании новых контактов не стоит терять бдительности. Даже в самых стабильных государствах, недобросовестные предприниматели, представители преступного мира, фигуранты санкционных списков могут попытаться сделать вас невольным участником своих противоправных схем или ограбить. Чтобы предотвратить подобные сценарии, стоит вовремя обращаться за информацией к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Камеруна может понадобиться для
- поверки информации, предоставляемой контрагентами
- подтверждения факта наличия у камерунских компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- оценки реального финансового положения компании
- выяснения репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой преступной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- основания совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвесторам
- Покупателям крупных имущественных комплексов
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Камеруна содержит
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дата регистрации
- тип
- статус
- адрес
- контакты
- данные о собственниках и менеджменте
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если их данные «открыты» или доступны по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы.
Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас документы из торгового реестра Камеруна с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Камеруна, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
