Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Ирака, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финансовой отчетностии других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Ирака
Бизнес-справка является универсальным документом, дающим ответы сразу на большинство вопросов, возникающих при подборе и проверке иностранных контрагентов. Бизнес-справка позволяет установить все основные параметры фирмы, проверить достоверность данных, сообщенных ее официальными представителями, а также отсеять компании, уклоняющиеся от уплаты налогов, отмывающиеся «грязные деньги» (AML), финансирующие терроризм и задействованные в мошеннических схемах.
Также вы легко определите юридические лица, официально принадлежащие политически значимым персонам (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Ирака
Ведение коммерческой деятельности в ближневосточном регионе раскрывает перед компаниями серьезные перспективы, однако в то же время такой бизнес связан с серьезными рисками. В динамично изменяющейся внутриполитической обстановке бывает нелегко получить актуальную информацию и уследить за всеми юридическими новшествами. Этим могут воспользоваться мошенники, фигуранты санкционных списков или даже террористы и использовать вас под предлогом участия в легальной коммерческой деятельности в противоправных схемах. Чтобы предупредить подобный сценарий развития событий, следует использовать бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Ирака может понадобиться для:
- уточнения информации, предоставляемой контрагентами
- проверки факта наличия у иностранных компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- оценки реального финансового положения компании
- определения репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой преступной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- основания совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Ирака содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- статус
- форму собственности
- данные о менеджменте
- данные об акционерах
- вид деятельности
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Ирака с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Ирака и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Ирака вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
