Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Индии, собранные на основании данных из реестров коммерческих фирм, финансовой отчетности, недвижимости, а также - из других доступных информационных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt напишут для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации.
Данные передаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Индии
Метод KYC (Know Your Client - знай своего клиента), с использованием которого наши сотрудники готовят бизнес-справки, является универсальным средством сбора информации о партнерах и контрагентах. Они позволяют решить обширный перечень бизнес-задач: поиск надежных клиентов или поставщиков, проведение проверки переданной контрагентами информации, выявление мошенником и представителей организованной преступности, определение фирм, отмывающих «грязные деньги» (AML) или финансирующих терроризм.
Кроме того, использование информации, полученной из бизнес-справок, позволит вам исключить из перечня деловых контактов фирмы, учредителями которых являются политически значимые лица (PEP), бизнес с которыми может негативно сказаться на вашей репутации или привести к антикоррупционным расследованиям.
Зачем нужна бизнес-справка из Индии
Индия является страной с богатой и самобытной культурой, в том числе и деловой. Работа на ее рынке – интересна и создает широчайшие коммерческие перспективы. Однако правовой, культурной и языковой спецификой этой страны могут попытаться воспользоваться недобросовестные бизнесмены, мошенники или лица, занесенные в санкционные списки, чтобы, воспользовавшись недостаточной осведомленностью иностранца о юридических и экономических реалиях, обмануть его либо привлечь к участию в сомнительных операциях. Избежать подобного исхода, чреватого финансовыми и правовыми проблемами, поможет использование бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Индии может понадобиться для:
- подтверждения точности и полноты информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для исполнения взятых на себя обязательств
- оценки текущего финансового положения индийской компании и уточнения ее статуса
- разработки контрактов и других документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других преступных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- подтверждения благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки полноты данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
- инвестиционных действий
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым и страховым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на должности в управлении иностранными и международными коммерческими структурами
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Инвесторам
- Исследователям-экономистам
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Индии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- код
- юридический адрес
- контакты
- статус
- класс компании
- информацию о торговле ценными бумагами
- данные о директорах
- данные об акционерном капитале
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Индии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Индии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Индии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
