Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Израиля, составленные на основе данных, доступ к которым предоставляется через реестры компаний, недвижимости, финансовой отчетности, судебных решений, нормативно-правовых актов, а также – посредством СМИ и сети Интернет.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Собранная информация оформляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Израиля
Использование бизнес-справки является одним из оптимальных способов решения обширного списка задач, связанных с коммерческой деятельностью. При сборе информации для бизнес-справок сотрудники компании Schmidt & Schmidt используют метод известный как KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Благодаря KYC вы получаете достаточный объем информации для того, чтобы определиться с наиболее перспективным контрагентом или партнером по бизнесу, установить возможных мошенников и недобросовестных предпринимателей, уйти от участия в криминальных схемах и защититься сотрудничества с компаниями, отмывающими «грязные деньги» (AML) либо финансирующими терроризм.
Также использование бизнес-справок, подготовленных с использованием техники KYC, убережет вас от сотрудничества с бизнесом, за которым стоят политически значимые лица (PEP), контакты с которыми чреваты публичными скандалами.
Зачем нужна бизнес-справка из Израиля
Бизнес с иностранными контрагентами и партнерами обычно требует от руководителей компаний особой осмотрительности. Недобросовестные предприниматели, мошенники, представители криминалитета и лица, занесенные в санкционные списки, часто пытаются воспользоваться нехваткой у иностранцев информации для того, чтобы, злоупотребляя доверием, завладеть их средствами или втянуть в противоправные схемы. После совершения правонарушения доказать властям иностранного государства неумышленный характер своих действий будет непросто. Поэтому подобные ситуации часто приводят к финансовым санкциям, запретам на осуществление определенной деятельности или даже к тюремному заключению. Своевременное использование бизнес-справок поможет этого избежать.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Израиля может понадобиться для:
- проверки предоставленной контрагентами информации при ведении внешнеэкономической деятельности
- объективной оценки финансово-экономической ситуации, сложившейся в израильской компании
- оформления контрактов и иных коммерческих документов
- инвестирования
- подготовки судебных исков, претензий, тендерной документации и заявлений в государственные органы
- выявления признаков мошеннических или фиктивных финансовых операций
- определения перечня лиц, имеющих право на легальных основаниях представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным партнером
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки интересующего работодателя
- установления достоверности данных, предоставленных в резюме соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию непогашенных долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Израиля содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- статус
- данные о директорах
- данные об акционерах
- данные регистратора
- данные о направлении деятельности
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, движения средств)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Израиля с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Израиля и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Израиля вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
