Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гамбии, подготовленные на основании данных реестров коммерческих фирм, финансовой отчетности, недвижимости, а также - из других доступных ресурсов.
Используя данные, взятые из бизнес-реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Гамбии
Отсутствие актуальной информации о компаниях-контрагентах многократно повышает риски при международной коммерческой деятельности. Без полных и достоверных данных сложно определиться с наиболее выгодными вариантами бизнес-сотрудничества, а также – выявить мошенников, представителей криминалитета, фирмы, уклоняющиеся от уплаты налогов, легализующие «грязные» деньги (AML), финансирующие терроризм или работающие на коррупционеров (PEP). Эту проблему проще всего решить при помощи специального документа, содержащего ключевые данные о компании, - бизнес-справки.
Метод KYC (Know Your Client - знай своего клиента), с использованием которого наши сотрудники готовят бизнес-справки, является верным и испытанным способом сбора информации об иностранных коммерческих компаниях.
Зачем нужна бизнес-справка из Гамбии
Гамбия является страной со слабо развитой экономической и правовой инфраструктурой. Это повышает риски для добропорядочных бизнесменов и создает дополнительные возможности для аферистов, фигурантов санкционных списков, преступников и недобросовестных бизнесменов. Они могут попытаться завладеть деньгами иностранных предпринимателей или использовать их в своих противоправных схемах. Чтобы лишить их такой возможности, нужно обращаться к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Гамбии может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Гамбии содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка прекрасно применима при быстрой проверке контрагентов и получении необходимой информации о фирме-партнере в сжатом виде. Она дает возможность оценить потенциальные риски, связанные с коммерческим сотрудничеством. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить официальные данные о предприятии в судебные, административные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гамбии с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гамбии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гамбии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
