Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Восточного Тимора, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других информационных источников.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt&Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Восточного Тимора
Острая потребность в информации об иностранных контрагентах является повседневной реальностью для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Поиск может отнимать много времени и сил.
Поэтому такого рода данные проще всего получать из бизнес-справок – специально подготовленных документов, содержащих ключевую информацию об иностранных предприятиях. Бизнес-справки помогут и при поиске наиболее рентабельных вариантов сотрудничества, и при выявлении мошенников, представителей криминала, лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, финансирующих терроризм, отмывающих «грязные доходы» (AML) и связанных с коррупционерами из числа политически значимых персон (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Восточного Тимора
Экономика Восточного Тимора быстро развивается и может представлять значительный интерес для иностранного бизнеса. Однако недостаточным уровнем развития местной экономической и правовой инфраструктуры способны воспользоваться фигуранты санкционных списков, представители криминалитета, недобросовестные бизнесмены для того, чтобы завладеть деньгами иностранцев или втянуть их в свои противоправные схемы. Чтобы этого не случилось, стоит заранее проверять контакты с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Восточного Тимора может понадобиться для
- поиска и подбора клиентов, поставщиков и партнеров
- проверки достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- подтверждения факта наличия у фирм-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними экспортных и импортных операций
- объективной оценки финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров и контрактов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- тщательной проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Восточного Тимора содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- статус
- дату регистрации
- уникальный номер
- адрес
- информацию о собственниках и директорах
- тип
- информацию об акционерном капитале
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные открыты или доступны по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка очень удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Восточного Тимора с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Восточного Тимора, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
