Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Великобритании, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовую отчетность , базы недвижимости и другие доступные ресурсы.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе информации из торговых реестров, баз недвижимости, финансовой отчетности и других официальных источников. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Великобритании
Использование бизнес-справки является оптимальным методом получения базовой информации о компании на удобном для вас языке. Справки составляются путем собора информации по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель использования KYC – выявление среди потенциальных контрагентов, компаний, связанных с недобросовестными формами ведения бизнеса, с отмыванием «грязных» денег (AML), полученных криминальным путем, или с финансированием терроризма. Прибегая к изучению бизнес-справок, вы также сможете избежать сотрудничества с бизнесом, связанным с политически значимыми лицами (PEP). Связи с такого рода компаниями могут негативно сказаться на вашей репутации и привести к обвинениям в коррупции.
Зачем нужна бизнес-справка из Великобритании
При осуществлении внешнеэкономической деятельности, включая заключение договоров, экспортные поставки товаров и услуг либо закупки импорта, руководителям компаний следует быть внимательными и осмотрительными. Пренебрежение мерами коммерческой безопасности способно привести к серьезным проблемам с антикоррупционными, контртеррористическими, полицейскими и фискальными органами. Ведение дел со структурами и персонами, внесенными в санкционные списки либо вовлеченными в отмывание средств, полученных преступным путем, элементарно может привести к имиджевым потерям, уголовной и административной ответственности, блокированию вашей коммерческой деятельности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Великобритании может понадобиться для
- проверки предоставленной контрагентами информации
- оценки финансового положения британских компаний
- оформления международных коммерческих договоров
- подготовки судебных исков, претензий и заявлений в государственные органы
- выявления признаков мошеннических операций
- определения лиц, имеющих право легально представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки интересующего вас работодателя
- проверки точности данных, предоставленных в резюме соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым учреждениям для применения механизма KYC
- Соискателям «топовых» вакансий
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публичных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Великобритании содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- адрес
- дата регистрации
- место регистрации
- историю подачи заявления в реестр
- данные о директорах
- данные об ипотеке
- данные о смене наименований
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в газетах, Интернете, на телевидении
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
*некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно определить физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для быстрой проверки потенциальных партнеров и получения существенной информации в компактном виде, она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить основные риски, связанные с сотрудничеством. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно передать документы о компании в суд или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Великобритании с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Великобритании и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Великобритании вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
