Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Бутана, подготовленные на основании содержания реестров коммерческих фирм, недвижимости, а также - других доступных инфоресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt разработают для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации.
Данные выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Бутана
Без анализа информации о потенциальных контрагентах и партнерах любая внешнеэкономическая деятельность является малоэффективной и избыточно рисковой. Однако для проведения экономического анализа необходимо иметь базовую информацию, получить доступ к которой в иностранной юрисдикции может быть непросто. Решить данную задачу поможет бизнес-справка – специальный документ, содержащий базовую информацию о компании.
Бизнес-справка позволит подобрать выгодные варианты международного сотрудничества и избежать связей с мошенниками, фиктивными предприятиями, компаниями, отмывающими грязные деньги (AML) или финансирующими терроризм.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Бутана
Несмотря на то, что экономика Бутана долгое время считалась слабо развитой, в последнее время она демонстрирует уверенный рост и может представлять в перспективе серьезный интерес для внешних партнеров. Однако нехватка информации о местном бизнесе у иностранных компаний способна привести к невольному сотрудничеству с мошенниками, фигурантами санкционных списков, представителями криминалитета. Избежать потери денег и участия в противоправных схемах можно, заранее заказав бизнес-справку.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Бутана может понадобиться для:
- подтверждения истинности информации, переданной вам партнерами и контрагентами
- проверки наличия у контрагента материальных ресурсов для исполнения взятых на себя обязательств
- оценки текущего финансового положения компании и уточнения ее статуса
- разработки контрактов, договоров и других документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- подтверждения надежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки полноты данных, предоставленных соискателями на руководящие должности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
- инвестиционных действий
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Бутана содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- местный регистрирующий орган
- данные об акционерном капитале
- статус
- вид деятельности
- адрес
- представители компании
- история компании
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Бутана с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Бутана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Бутана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
