Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Боливии, составленные, опираясь на данные реестров компаний и недвижимости, финансовой отчетности, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Боливии
Получение полной и достоверной информации об иностранной коммерческой компании зачастую может стать для предпринимателя или руководителя ведущей внешнеэкономическую деятельность фирмы непросто задачей. Одним из наиболее удобных и эффективных методов ее решения является обращение к бизнес-справкам. Эти лаконичные, но содержательные документы помогут вам найти оптимального иностранного контрагента и при этом уберечься от различных опасностей: соприкосновения с мошенниками, контактов с преступным миром, взаимодействия с фирмами, нарушающими фискальное законодательство, финансирующими терроризм, отмывающими «грязные деньги» (AML) или принадлежащими коррумпированным политически значимым персонам (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Боливии
Экономико-правовая система Боливии находится в стадии становления. Многие моменты еще не урегулированы до конца, достаточно низким является уровень перевода реестров в цифровой формат. Нехваткой объективной информации вполне могут воспользоваться недобросовестные предприниматели, мошенники, представители криминальных группировок и лица, включенные в санкционные списки. Подобные связи, даже невольные, могут стоить дорого в репутационном или финансовом плане. А иногда – даже привести к юридической ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Боливии может понадобиться для:
- подтверждения достоверности коммерческой информации, декларируемой контрагентами
- сбора информации о перспективных бизнес-контактах
- подбора потенциальных клиентов или поставщиков
- поиска партнеров для ведения совместного бизнеса
- установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней сделок
- оценки реального финансового положения фирмы
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Боливии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- адрес
- контакты
- статус
- виды деятельности
- данные о директорах
- данные об акционерах
- данные об акционерном капитале
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Боливии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Боливии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Боливии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
