Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Бенина, оформленные на основании данных торгового реестра, а также других информационных баз.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Бенина
Бизнес-справки являются важнейшим источником финансовой, организационной, правовой и деловой информации о компаниях. При работе с иностранными фирмами они могут иметь очень важное значение: позволить определить наиболее приемлемые варианты коммерческого сотрудничества, выявить членов оргпреступных группировок, мошенников, лиц, финансирующих терроризм, отмывающих «грязные деньги» (AML) или связанных с коррумпированными политически значимыми персонами (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Бенина
Экономика Бенина не относится к числу ведущих в мире или на африканском континенте, однако страна обладает богатыми природными ресурсами, в связи с чем может представлять интерес для инвесторов. При этом правовая и информационно-техническая система Бенина еще не является достаточно развитой. Поэтому при осуществлении коммерческой деятельности с местным бизнесом стоит проявлять определенную осмотрительность, так как под видом благонадежных компаний с вами могут попытаться выйти на связь мошенники, представители криминалитета, фигуранты санкционных списков. Чтобы избежать подобных деловых отношений, чреватых финансовыми и юридическими проблемами, новые контакты лучше проверять при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Бенина может понадобиться для:
- проверки предоставленной партнером либо контрагентом информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Бенина
- оформления коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки достоверности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Бенина содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- дату начала деятельности
- регистрационный номер
- юридический адрес
- контакты
- данные о менеджменте и учредителях
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Бенина с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Бенина и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Бенина вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
