Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Аргентины, составленные, исходя из данных торгового реестра, финансовой отчетности и других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Аргентины
Бизнес-справка – это один из наиболее практичных путей быстрого получения информации об иностранной коммерческой компании на том языке, который будет для вас удобен. Справки составляются при применении методики KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Цель проверки - поиск потенциально опасных или недобросовестных контрагентов, фиктивных субъектов коммерческой деятельности, компаний, практикующих незаконные формы деятельности, такие как отмывание «грязных» денег (AML), полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Бизнес-справка также поможет предупредить сотрудничество с лицами, занесенными в санкционные списки, или фирмами, имеющими в составе учредителей - политически значимых лиц (PEP), работа с которыми может дискредитировать вас из-за потенциальных коррупционных рисков.
Зачем нужна бизнес-справка из Аргентины
При заключении сделок с иностранными коммерческими структурами, переводе средств и при международных операциях должностным лицам компании стоит проявлять разумную осмотрительность. Отсутствие осторожности в подобных ситуациях может привести к серьезным проблемам с правоохранительными структурами и органами финансового контроля. Ведение дел с субъектами, внесенными в санкционные списки или вовлеченными в отмывание средств, полученных преступным путем, может привести к утрате репутации компании, уголовной или административной ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Аргентины может понадобиться для:
- подтверждения надежности контрагентов и наличия у них достаточных средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки реального финансового статуса аргентинской компании
- оформления договоров и иных коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные и правоохранительные органы
- выявления незаконных схем
- определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий с иностранным участием
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей работе
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Кредитно-финансовым компаниям для проведения процедуры KYC
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам безопасности коммерческих компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Аргентины содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- идентификационный номер
- адрес
- основной вид деятельности
- контакты
- данные о лицензиях, сертификатах и разрешениях
- данные о статусе
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации
- данные о филиалах и представительствах на территории России
- информацию о предприятиях, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Аргентины с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Аргентины и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Аргентины вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
