Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Алжира, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других источников деловой и юридической информации.
Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt&Schmidt соберут для вас детальный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Алжира
Экспортно-импортные операции и инвестиционная деятельность за рубежом обычно сопряжены с определенной долей риска, которая резко возрастает в случае нехватки информации о потенциальных контрагентах. Проще всего эту проблему можно решить при помощи бизнес-справки – особого документа, содержащего всю значимую информацию о компании в сжатой и удобной для ознакомления форме.
Бизнес-справка эффективно помогает справиться с задачей по выбору наиболее выгодного из возможных контрагентов. Кроме того, с ее помощью вы выявите и сможете отсеять среди своих деловых контактов аферистов, членов бандформирований, лиц, отмывающих «грязные доходы» (AML) или финансирующих терроризм. Что также весьма немаловажно, бизнес-справки содержат информацию и о политически значимых персонах (PEP), являющихся совладельцами коммерческих компаний.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Алжира
Алжир принадлежит к числу ведущих экспортеров углеводородов в мире. При этом некоторые эксперты относят его к числу офшорных юрисдикций. А, согласно позиции ФАТФ, у него есть проблемы в сфере борьбы с финансированием терроризма и с отмыванием грязных денег. Поэтому, при всей привлекательности Алжира в контексте внешнеэкономической деятельности, при работе с алжирскими компаниями следует проявлять разумную осторожность – чтобы не начать случайно сотрудничество с фигурантами санкционных списков, мошенниками или нарушителями финансового законодательства. Это чревато не только потерей денег, но и серьезными юридическими последствиями. Избежать проблем позволит своевременное использование бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Алжира может понадобиться для:
- уточнения информации, предоставляемой контрагентами
- поиска партнеров, клиентов, поставщиков и посредников
- проверки факта наличия у компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- инвестирования
- участия в биржевых торгах
- приобретения зарубежных имущественных комплексов (недвижимости и т.п.)
- оценки реального финансового положения компании
- определения репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- основания совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвесторам
- Покупателям крупных имущественных комплексов
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Алжира содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- адрес
- статус
- регион регистрации
- дату регистрации
- данные регистрирующего агента
- данные директоров
- финансовые данные (включая отчетность)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
Часто бывает очень важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты» или доступны по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при экспресс-проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в сжатом виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку и другие документы из торгового реестра Алжира с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Алжира, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Алжира вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
УДОБНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.
