Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки из Азербайджана, составленные на основе информации из торговых реестров, финансовой отчетности и других доступных ресурсов.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, финансовым отчетам и перечням недвижимости, представители компании Schmidt & Schmidt разработают для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Данные предоставляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Азербайджана
Бизнес-справка – это один из наиболее удобных вариантов получения данных об иностранном юридическом лице на удобном для вас языке. Справки формируются в рамках процедуры проверки контрагентов KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель проверки - обнаружение сомнительных контрагентов, фиктивных фирм, предприятий, использующих противоправные практики, такие как отмывание «грязных» денег (AML) или финансирование террористических организаций. Бизнес-справка также поможет уберечься от взаимодействия с лицами, внесенными в санкционные списки, или фирмами, имеющими в составе учредителей политически значимых лиц (PEP), создающих для вас неоправданные риски.
Зачем нужна-бизнес справка из Азербайджана
При заключении сделок с зарубежными предприятиями, проведении трансграничных платежей и импортно-экспортных операциях главе компании стоит проявлять осторожность. Неосмотрительность в подобных ситуациях чревата неприятностями с полицией, спецслужбами и налоговыми органами. Часто сам факт установления деловых отношений с предприятиями, внесенными в санкционные списки или вовлеченными в отмывание «грязных денег», может привести к уголовной ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC), кроме того, зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Азербайджана может понадобиться для
- подтверждения благонадежности и наличия достаточных средств у контрагента
- оценки реального финансового состояния компаний Азербайджана
- оформления международных договоров
- подготовки заявлений в суды
- вскрытия мошеннических схем
- определения лиц, имеющих право представлять компанию на легальных основаниях
- основания совместных предприятий с иностранным участием
- поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального нанимателя
- для оценки перспективной возможности взыскания задолженности
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым учреждениям (банкам, кредитным организациям) и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
- Аудиторским компаниям для формирования представления о фирме
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- СМИ и неправительственным организациям (NGO) для написания статей и проведения антикоррупционных мониторингов
Бизнес-справка о компании из Азербайджана содержит
- наименование (в т.ч. правовая форма)
- о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
- статус действия
- виды деятельности
- адрес и другие контактные данные
- руководство / менеджмент
- капитал / акции (доли)
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России
- учреждённые компании на территории России
- участие в судебных делах на территории России
*некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Зачастую важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое владеет компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для упрощенной проверки контрагентов и получения базовой информации в компактном виде, она дает возможность изучить систему управления и владельцев, а также оценить основные риски. Но такой документ не имеет официальной силы. Если вам нужно предоставить документы о предприятии в суд, правоохранительный или другой официальный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Азербайджана с с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Азербайджана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Азербайджана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
