Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Абхазии, подготовленные, исходя из данных реестров компаний, баз недвижимости и судебных решений, а также - других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Собранные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Абхазии
Бизнес-справка – это один из наиболее приемлемых и эффективных путей получения информации об интересующей вас компании в максимально короткие сроки. Такого рода справки готовятся с использованием специальной технологии, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Использование бизнес-справок позволит вам решить двойную задачу: поиск необходимых контрагентов и обеспечение безопасности вашего предприятия. С одной стороны, вы получаете информацию, позволяющую определить наиболее перспективного покупателя или поставщика, с другой – отсеиваете мошенников, представителей оргпреступности, предпринимателей с неоднозначной репутацией, компании, финансирующие терроризм или задействованные в отмывании «грязных денег» (AML). Также, благодаря изучению бизнес-справки, вы заведомо будете знать, какие предприятия принадлежат политически значимым лицам (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Абхазии
Работая в Абхазии, необходимо иметь в виду множество тонкостей политико-правового характера. Речь идет о международном статусе, об особенностях законодательства, о специфике доступа к информационным базам данных и о многих других нюансах. Если вы не владеете ситуацией досконально, то можете наткнуться на недобросовестных предпринимателей, представителей криминалитета или лиц, внесенных в санкционные списки. А это в дальнейшем грозит потерей средств, блокировкой вашего бизнеса или даже судебным преследованием. Избежать подобных сложностей поможет своевременное использование бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Абхазии может понадобиться для:
- проверки коммерческих данных, полученных от партнеров или контрагентов
- подтверждения официального статуса предприятия
- оценки финансового положения возможного партнера
- оформления договоров, соглашений и других гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных проявлений
- определения лиц, на самом деле имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий
- подтверждения точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
- проведения экономических исследований
- инвестирования
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Абхазии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- дату основания
- государственный регистрационный номер
- юридический адрес
- данные учредителей
- данные директора
- данные об уставном капитале
- данные о внесении изменений в реестр
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Абхазии с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Абхазии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Абхазии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
