Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) официально подтвердила, что готовится изменить критерии включения государств в «серый список» юрисдикций, требующих усиленного мониторинга. Об этом пишет издание AML Intelligence.
В FATF уточнили, что перспектива оказаться в «сером списке» теперь практически не грозит государствам «с низким финансовым потенциалом» (с экономикой менее 10 млрд долларов США) и «наименее развитым странам», согласно оценке Организации Объединенных Наций.
В Группе подчеркнули, что из нового правила могут быть сделаны исключения — если ее члены придут к консенсусу относительно наличия со стороны конкретной юрисдикции значительной угрозы отмывания денег либо финансирования терроризма или распространения оружия массового поражения. Но даже в этом случае маленьким и слаборазвитым странам будут давать больше времени на исправление недостатков, чем другим государствам.
Новые правила должны применяться уже в следующем раунде оценок. Количество подлежащих оценке юрисдикций снизится примерно в два раза. FATF не хочет создавать дополнительные сложности государствам, которые и так находятся в тяжелом положении, так как включение в «серый список» неизбежно приведет к ухудшению инвестиционного климата.
А вот государства, входящие в Группу, в случае выявления недостатков у них, должны будут исправлять их в максимально короткие сроки.
Ранее Schmidt & Schmidt писал о том, что президент FATF Элиза де Анда Мадрасо анонсировала изменение критериев внесения государств в так называемый «серый список». Заявление на эту тему было сделано на Международном саммите по борьбе с отмыванием денег-2024 в Великобритании.
