Росфинмониторинг планирует попросить у Госдумы расширить доступ к данным российских граждан
В феврале стало известно о планах Росфинмониторинга расширить перечень данных о россиянах, доступных ведомству. Финансовая разведка планирует получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Такую инициативу спланируется внести в Госдуму в июне, следует из плана законопроектной деятельности правительства, как сообщают “Известия”.
“Документ уже подготовлен и направлен в кабмин в начале февраля. Доступ к реестру значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, уверены в финразведке”
Представитель Росфинмониторинга
Напомним, ЕГР ЗАГС был запущен в октябре 2018-го, его оператором стала Федеральная налоговая служба. Он содержит сведения, начиная с 1926 года, о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени. Сейчас доступ к реестру имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды. Отдельную информацию вправе запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, ДОМ.РФ, региональные и муниципальные органы.
По наиболее свежей информации Росфинмониторинга, за 2020 год отказ банков в обслуживании позволил пресечь вывод в легальный оборот более 190 млрд рублей «теневого» происхождения. За первое полугодие 2021 года вывод денежных средств за рубеж «по сомнительным основаниям» незначительно увеличился, следует из данных ЦБ. Основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительном секторе (36%), торговле (24%) и секторе услуг (21%).
