Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Шри-Ланки, собранные на основании данных из реестров коммерческих фирм, финансовой отчетности, недвижимости, а также - из других доступных ресурсов.
Используя данные, взятые из бизнес-реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt напишут для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации. Данные передаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Шри-Ланки
Бизнес-справка является универсальным документом, призванным удовлетворить информационные потребности коммерческих предприятий, возникающие при подготовке новых экспортно-импортных и инвестиционных операций. Справка в сжатом виде содержит всю ключевую информацию о фирме, ее регистрации, истории и текущей деятельности. Благодаря этим данным заказчик может не только подобрать себе самых удачных контрагентов, но и обезопасить свой бизнес от покушений со стороны мошенников, а также – участников схем в сфере отмывания «грязных денег» (AML), финансирования терроризма, экономических правонарушений и коррупции (в том числе, с участием политически значимых лиц - PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Шри-Ланки
Шри-Ланка обладает стабильно растущей экономикой, ведущими отраслями которой являются туризм, производство текстиля и экспорт чая. Со Шри-Ланкой активно торгуют многие развитые страны. Страна уже достаточно давно не относится к офшорным юрисдикциям. Несмотря на это, иностранным бизнесменам стоит сохранять осторожность – стать жертвой мошенников и представителей оргпреступности или невольным партнером фигурантам санкционных списков можно даже в самых стабильных государствах. Чтобы не потерять деньги и не оказаться на скамье подсудимых, любого нового партнера или контрагента лучше заранее проверить с помощью бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Шри-Ланки может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Шри-Ланки содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- состав правление
- адрес
- контакты
- размер уставного капитала
- копии регистрационных документов
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения о присутствии в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практична при быстрой проверке контрагентов и получении необходимой информации о фирме-партнере в компактном виде. Она предоставляет возможность оценить потенциальные риски, связанные с коммерческим сотрудничеством. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить официальные данные о предприятии в судебные, административные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Шри-Ланки с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Шри-Ланки и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Шри-Ланки вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
