Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Филиппин, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финотчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных ресурсов.
Обращаясь к информации, содержащейся в торговых реестрах, финансовых отчетах и кадастрах, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Филиппин
Работа на территории зарубежных юрисдикций предъявляет к руководителям компаний повышенные требования относительно информационного обеспечения бизнеса – в частности, в вопросах собора корпоративных данных потенциальных контрагентов. Речь идет о сугубо практических вопросах – выборе наиболее перспективных клиентов, поставщиков и партнеров, а также – о защите от мошенников, организаторов махинаций, структур, отмывающих «грязные» доходы и финансирующих терроризм. Кроме того, представителям компаний важно знать, когда среди их контрагентов появляются структуры, принадлежащие политически значимым персонам, так как в перспективе это может привести к коррупционным скандалам. Ответить на все эти вопросы поможет бизнес-справка – специальный документ, содержащий ключевые данные о фирме в сжатой и удобной для ознакомления форме.
Наши бизнес-справки разработаны по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Филиппин
Экономика Филиппин, согласно оценкам экспертов, является одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся в мире. Этим обусловлена их высокая инвестиционная привлекательность. Однако при этом представители ОЭСР отнесли Республику Филиппины в 2009 году к юрисдикциям, которые не приняли на себя обязательства по принятию налоговых стандартов, утвержденных на международном уровне. И поэтому, руководителям работающих с Филиппинами компаний следует быть острожными и осмотрительными. Мошенники, фигуранты санционных списков и представили оргпреступности могут использовать высокие инвестиционные ожидания для того, чтобы отвлекать внимание бизнесменов, которых они грабят или втягивают в сомнительные операции. Поэтому следует внимательно относиться к вопросам обеспечения безопасности и заранее прорабатывать бизнес-справки, посвященные новым контрагентам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Филиппин может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Филиппин содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- состав правление
- адрес
- контакты
- размер уставного капитала
- копии регистрационных документов
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения о присутствии в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое так или иначе связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для ускоренной проверки контрагентов и получения обобщенной информации о партнере в сжатом виде, она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить базовые риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие государственные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Филиппин с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Филиппин и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Филиппин вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
