Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Туниса, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других источников деловой и юридической информации.
Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас детальный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Туниса
Сбор информации о потенциальных поставщиках, клиентах, партнерах и объектах для инвестирования является неотъемлемой частью любого коммерческого процесса. Работая вслепую, есть шанс не только выбрать для сотрудничества не самого выгодного партнера, но и попасть на недобросовестных бизнесменов или даже злоумышленников: аферистов, организаторов преступных махинаций, компании, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные деньги» или служащие прикрытием для коррупционеров из числа политически значимых лиц (PEP). Собирать информацию самостоятельно, не имея специальных навыков, может оказаться сложно, долго и накладно. Значительно проще будет заказать специальный документ, содержащий ключевые данные фирмы, - бизнес-справку.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Туниса
Согласно мнению части международных экспертов, Тунис следует относить к числу офшорных юрисдикций. Благодаря специфике своей экономики, он представляет значительный интерес для многих компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность (в частности, Тунис является одним из крупнейших поставщиков оливкового масла – на него приходится около 10% общемирового производства). Однако сочетание ограниченности доступа к финансовой информации и высокого уровня привлекательности тунисской экономики, может сыграть на руку мошенникам, фигурантам санкционных списков, представителями преступных сообществ. Под предлогом проведения быстрых выгодных сделок они способны завладеть деньгами зарубежных предприятий или использовать иностранцев в своих противоправных схемах. Чтобы избежать подобного исхода, новых контрагентов всегда стоит проверять при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Туниса может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Туниса содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в сжатом виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас документы из торгового реестра Туниса с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Туниса, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
