Бизнес-справка из Северного Кипра

Бизнес-справка из Северного Кипра

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Северного Кипра, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других источников деловой и юридической информации.

Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас детальный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Северного Кипра

Бизнес-справка является специальным документом, содержащим в емкой и доступной форме все основные экономические и юридические данные коммерческой компании. Ее своевременное использование позволяет определить наиболее перспективных коммерческих партнеров и предотвратить сотрудничество с представителями криминалитета, недобросовестными предпринимателями, мошенниками, коррупционерами,а также – со структурами, финансирующими терроризм или отмывающими «грязные деньги» (AML).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Северного Кипра

Северный Кипр является частично признанный государством, который полностью признает только официальная Анкара. Однако целый ряд стран поддерживает с ним полуофициальные международные и внешнеэкономические отношения. Неопределенный статус территории создает определенные возможности для аферистов, представителей оргпреступности и фигурантов санкционных списков. Учитывая сложности с доступом к официальной информации о компаниях, им легче скрыть свое истинное лицо и втянуть честных предпринимателей в противоправные схемы. Чтобы не потерять свои деньги и не оказаться фигурантом уголовного расследования, потенциальных партнеров лучше заранее проверять с помощью бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Северного Кипра может понадобиться для:

• тип компании
• уточнения информации, предоставляемой контрагентами
• поиска партнеров, клиентов и поставщиков
• проверки факта наличия у компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
• приобретения зарубежных имущественных комплексов (недвижимости и т.п.)
• определения репутации компании
• подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
• подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
• выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
• определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
• основания совместных предприятий с иностранным капиталом
• организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
• проверки возможного работодателя
• рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
• оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

• Компаниям при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
• Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
• Инвесторам
• Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
• Экономистам-исследователям
• Маркетологам
• Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
• Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
• Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Северного Кипра содержит:

• наименование и организационно-правовую форму компании
• тип
• адрес
• данные о менеджменте
• официальные виды деятельности
• контакты
• информацию об упоминаниях в СМИ
• данные о представительствах на территории РФ
• информацию о фирмах, учрежденных на территории России
• данные об участие в судебных делах на территории России
• сведения об упоминаниях в санкционных списках
• данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты» или доступны по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в сжатом виде. Правда, такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о фирме в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку и другие документы из торгового реестра Северного Кипра с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Северного Кипра, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Северного Кипра вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.