Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Майотты, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сделают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Майотты
Коммерческое сотрудничество с иностранными компаниями часто приносит предпринимателям экономический успех. Однако при этом нельзя забывать и о рисках, которые ему сопутствуют. Подобная деятельность требует серьезной аналитической работы, возможной только при наличии всей необходимой информации о потенциальных контрагентах, партнерах, объектах инвестирования. Она содержится в специальных документах, известных как бизнес-справки.
Бизнес-справки позволяют не только выбрать наиболее удачные для сотрудничества предприятия, но и обезопасить себя от контактов со скрытыми мошенниками, представителями оргпреступных сообществ, нарушителями фискального законодательства, организаторами финансирования терроризма, отмывания «грязных денег» (AML) и коррупционных схем.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Майотты
Майотта является заморским регионом и заморским департаментом Франции. Однако, несмотря на это местная коммерческая деятельность, имеет ряд тонкостей. Незнанием иностранцами всех нюансов местного бизнеса способны воспользоваться представители криминала, аферисты, недобросовестные дельцы. Доверие подобным людям может закончиться потерей средств или юридической ответственностью за участие в противоправных операциях. Чтобы этого не случилось, лучше заранее проверять деловые контакты с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Майотты может понадобиться для
- контроля соответствия информации, сообщаемой контрагентами, реальному положению вещей
- установления факта наличия у предприятий средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- оценки реального материального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Майотты содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- статус
- адрес
- контакты
- данные о владельцах
- данные о менеджменте
- регистрационный номер
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Майотты с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Франции, нормативными актами Майотты, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Майотты вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
