Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Кюрасао, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Кюрасао
Бизнес-справка – это особый документ, содержащий разностороннюю юридическую и финансово-экономическую информацию о коммерческой компании. Он позволяет создать базовое представление о будущем партнере, клиенте или поставщике, а также – отсечь связи, угрожающие вашему бизнесу: мошенников, представителей криминальных картелей, компании, финансирующие терроризм, отмывающие грязные деньги (AML), скрывающие факт присутствия среди своих учредителей политически значимых персон (PEP) и искусственно завышающие свои производственные возможности.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Кюрасао
Кюрасао до недавних пор входил в состав Нидерландских Антил, считавшихся офшорной юрисдикцией. Собрать информацию о местных компаниях иностранцам бывает сложно. Этим могут воспользоваться недобросовестные предприниматели, фигуранты санкционных списков, мошенники и представители криминалитета. Чтобы не быть обманом втянутыми в противоправные схемы, не потерять при этом деньги и не оказаться под следствием – лучше заранее проверить потенциальных контрагентов и партнеров при помощи бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Кюрасао может понадобиться для:
- контроля достоверности информации, сообщаемой контрагентами
- установления факта наличия на предприятиях средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
- оценки реального материального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов
- инвестиционных сделок
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Кюрасао содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- регистрационный номер
- тип
- информацию об акционерном капитале
- статус
- налоговый номер
- юридический адрес
- контакты
- виды деятельности
- информацию о директорах
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты» или доступны по запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Кюрасао с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Кюрасао и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Кюрасао вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
