Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Доминиканской республики, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас детальный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Доминиканской Республики
Перед началом сотрудничества с ранее неизвестными контрагентами или в ходе подготовки сделок при наличии подозрений есть смысл использоваться бизнес-справки. Это специальные документы, содержащие в емком виде ключевую информацию о фирме. Бизнес-справки помогут вам подобрать наиболее перспективного партнера, а также исключить сотрудничество с организаторами финансовых махинаций, мошенниками, участниками схем по уклонению от уплаты налогов, финансированию терроризма и отмыванию «грязных денег» (AML).
Также бизнес-справки позволят вам узнать, в списках учредителей каких фирм фигурируют политически значимые лица (PEP). Это важно учитывать, чтобы в последующем не стать участником коррупционного скандала.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Доминиканской Республики
Доминиканская республика старается соблюдать международные нормы по обмену налоговой информацией. Однако с учетом региональной специфики и местных исторических особенностей, сбор объективной информации о компании без специальной подготовки может занять длительное время. Этим могут воспользоваться мошенники, недобросовестные бизнесмены и фигуранты санкционных списков, втягивающие своих жертв в неправомерные схемы под предлогом осуществления быстрой выгодной сделки. Чтобы избежать подобного исхода, лучше заранее обратиться к бизнес-справке.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Доминиканской Республики может понадобиться для:
- уточнения информации, предоставляемой контрагентами
- проверки факта наличия у компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- оценки реального финансового положения компании
- определения репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- основания совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Доминиканской Республики содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- адрес
- данные руководителей
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Доминиканской Республики с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Доминиканской Республики и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Доминиканской Республики вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
