Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Британских Виргинских островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и баз недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Cотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Итоги работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка c Британских Виргинских островов
Используя бизнес-справки, можно решать одновременно широкий спектр коммерческих задач. Данный документ позволяет получать ключевую информацию по компаниям, дающую возможность сделать выводы о перспективности сотрудничества с ними. Он помогает определить, как потенциально интересные коммерческие структуры, так и мошенников, фирмы-«пустышки», субъекты предпринимательской деятельности, отмывающие «грязные деньги» (AML), финансирующие терроризм, прикрывающие преступные синдикаты и задействованные в коррупционных схемах политически значимых персон (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка c Британских Виргинских островов
Британские Виргинские острова (БВО) являются одной из старейших в мире офшорных юрисдикций. По некоторым данным, на территории БВО были зарегистрированы около половины офшорных компаний на планете. Реестр БВО не является публичным, поиск в нем производится по особой процедуре. Поэтому сбор информации о новых контрагентах и партнерах без подготовки затруднен. Выйти на контакт с вами могут мошенники, пытающиеся легализоваться преступники, лица, внесенные в санкционные списки. Контакты с ними опасны и способны привести к серьезным негативным последствиям.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка c Британских Виргинских островов может понадобиться для:
- подтверждения достоверности экономических данных, заявленных контрагентами
- сбора информации о перспективных бизнес-контактах
- подбора потенциальных клиентов, поставщиков или объектов для инвестирования
- поиска партнеров для ведения совместного бизнеса, регистрации новых предприятий
- установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней сделок
- оценки актуального финансового положения фирмы
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- проверки потенциального работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей, о работе в другой компании
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании c Британских Виргинских островов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- вид деятельности
- юридический адрес
- дату регистрации
- данные агента регистратора
- данные о капитале и акциях
- статус
- историю внесения изменений в реестр
- информацию об уплате пошлин
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По мере необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные возможно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Британских Виргинских островов с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Британских Виргинских островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Британских Виргинских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
