Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Афганистана, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Афганистана
Успешная коммерческая деятельность на территории иностранных государств практически немыслима без наличия полной и достоверной информации о потенциальных партнерах, контрагентах и ведущих игроках рынка. Без этих данных достаточно сложно определить наиболее перспективные объекты для коммерческого взаимодействия, а также выявить мошенников, представителей криминалитета, структуры, финансирующие терроризм или отмывающие грязных доходы (AML). Данные вопросы помогает эффективно решать бизнес-справка, содержащая ключевую информацию о компаниях в компактном виде.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Knowг Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Афганистана
Афганистан, благодаря незанятому рынку и богатым месторождениям полезных ископаемых, считается перспективным направлением внешнеэкономической деятельности. Однако в стране наблюдается нестабильная военно-политическая ситуация, а FATF относит Афганистан к списку юрисдикций, не достигших существенного прогресса в разработке и реализации совместно с FATF плана действий в отношении имеющихся пробелов в области соответствия стандартам противодействия отмыванию денежных средств (ML) и финансированию терроризма (FT). Избежать невольных связей с террористами или мошенниками и неприятностей, которые с ними связаны, поможет использование бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC), кроме того, зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Афганистана может понадобиться для:
- подтверждения данных, сообщенных контрагентами
- проверки факта наличия у зарубежных компаний средств, достаточных для исполнения оговоренных с ними сделок
- оценки текущего финансового положения компании
- определения репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- регистрации совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Афганистана содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- тип
- данные президента и вице-президента
- местонахождение компании
- уставной капитал
- тип операций
- вид деятельности
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Афганистана с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Афганистана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Афганистана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
