Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сент-Винсент и Гренадины, составленные, опираясь на данные торгового реестра, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt выполнят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Сент-Винсент и Гренадин
Коммерческая деятельность за рубежом или с иностранными партнерами предъявляет повышенные требования к руководителям компаний. Лучше заранее подбирать наиболее надежных поставщиков, клиентов и партнеров. Сделать это можно при помощи специального документа – бизнес-справки. Она содержит все базовые данные компании, и позволяет избежать проблемных связей с аферистами, членами преступных сообществ, лицами, отмывающими «грязные деньги» (AML) и финансирующими терроризм, а также – с предприятиями политически значимых персон (PEP). Сотрудничество с последними может сделать вас фигурантом публичного коррупционного скандала.
Данные документы мы оформляем по методу, который носит название KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Сент-Винсент и Гренадин
Сент-Винсент и Гренадины – офшор с одним из высочайших в мире уровней конфиденциальности корпоративной информации. Несмотря на то, что в этой стране существует мощная финансовая разведка, высоким уровнем конфиденциальности могут пытаться воспользоваться представители криминалитета, фигуранты санкционных списков, лица, организующие финансовые аферы, для того, чтобы, скрывая свое истинное лицо, вовлекать иностранцев в противоправные схемы или похищать их средства под предлогом организации выгодных операций. Избежать подобных связей помогут бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Сент-Винсент и Гренадин может понадобиться для:
- контроля достоверности информации, сообщаемой партнерами
- установления факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
- оценки реального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Сент-Винсент и Гренадин содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- сведения о регистрации
- сведения о надежности компании
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сент-Винсент и Гренадины с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сент-Винсент и Гренадины и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сент-Винсент и Гренадины вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
