Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Канарских островов, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
Приняв за основу данные торговых реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Канарских островов
Бизнес-справка – это удобный и практичный способ получения информации на необходимом для вас языке. При подготовке бизнес-справки используется методика KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Использование методики KYC позволяет выявлять потенциально опасных и ненадежных контрагентов, фиктивные компании, коммерческие структуры и лиц, связанных с отмыванием «грязных» денег (AML), полученных при помощи криминальных схем, или финансирующих терроризм. Кроме того, если компания опирается на информацию из бизнес-справок, это помогает ей избегать контактов с фирмами, организациями и людьми, фигурирующими в санкционных списках, а также – с так называемыми «политически значимыми лицами» (PEP) – персонами, связанными с реализацией властных полномочий, бизнес с которыми может вас дискредитировать или сделать фигурантом антикоррупционного расследования.
Зачем нужна бизнес-справка с Канарских островов
В виду специфики внешнеэкономической деятельности (работы в различных юрисдикциях, между которыми существуют законодательные, языковые и информационные барьеры), она несет в себе определенные риски для ведущих ее компаний. При осуществлении ВЭД с неизвестными ранее лицами и компаниями следует остерегаться мошеннических действий, умышленных искажений данных, переоценки отдельными фирмами своих возможностей. Поэтому представителям руководства предприятий, работающих с иностранными партнерами, нужно быть особенно осторожными. Пренебрежение мерами экономической безопасности может привести к негативным финансовым, имиджевым или правовым последствиям.
Экономическое сотрудничество с компаниями, фондами и лицами, внесенными в санкционные списки или реестры террористических организаций, может привести к уголовной либо административной ответственности, а также - к запрету на осуществление вашим предприятием определенных видов деятельности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Канарских островов может понадобиться для:
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании, зарегистрированной на Канарских островах
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Канарских островов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
- статус действия
- виды деятельности
- адрес и другие контактные данные
- данные о руководстве
- данные о капитале, акциях (долях)
- данные об участниках, акционерах
- информацию о финансовой отчётности
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных процессах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Для вас может быть важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Канарских островов.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Канарских островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Канарских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
