Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Индонезии, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Индонезии
Работа с бизнес-справкой является одним из самых простых, доступных и удобных способов получения данных об интересующей вас компании. Наши бизнес-справки разработаны по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Получив бизнес-справки по интересующим вас фирмам, вы сможете незамедлительно перейти к решению широкого круга задач. Вам значительно проще будет определиться с потенциальным партнером или контрагентом, избежать контактов с мошенниками и другими представителями организованной преступности, провести исследование рынка, не допустить связи с предприятиями, отмывающими «грязные деньги» (AML), финансирующими терроризм или принадлежащими политически значимым лицам (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Индонезии
Работа заграницей обычно связана с определенными рисками. Невозможность быстро самостоятельно получить достоверную информацию о контрагенте, языковой барьер, нюансы правовой системы – все это обычно создает дополнительные возможности для мошенников, склонных к неоправданному риску предпринимателей, представителей организованной преступности, лиц, занесенных в санкционные списки. Подобных контактов стоит избегать заранее, так как они могут привести к крупным убыткам или уголовной ответственности. И с этим вам помогут бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Индонезии может понадобиться для:
- подтверждения истинности информации, передаваемой контрагентами или партнерами
- оценки актуального финансового положения индонезийской фирмы
- подготовки заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других противоправных действий
- инвестирования
- экономических исследований
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Инвесторам
- Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам собственной экономической безопасности коммерческих фирм
- Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Индонезии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- торговую марку
- юридический адрес
- контакты
- тип
- дату регистрации
- основной вид деятельности
- налоговый номер
- данные о руководителях
- данные об акционерах
- данные об акционерном капитале
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое так или иначе связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас легализованную выписку из торгового реестра Индонезии .
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Индонезии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Индонезии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
