Европейский Союз рассматривает возможность включения Российской Федерации в свой «серый список» юрисдикций со слабым контролем за отмыванием денег. Об этом пишет Forbes.
Почему ЕС изучает возможность включения России в «серый список»
Официальный Брюссель может включить РФ в «серый список», чтобы усилить финансовый прессинг на Москву. Окончательное решение пока не принято, но идею, по информации СМИ, поддерживает большинство депутатов Европарламента.
У Европейского Союза есть собственный список государств со слабым антиотмывочным контролем. Обычно при его формировании опираются на позицию Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), однако та уже несколько лет отказывается предъявлять России претензии по поводу режима отмывания денег. Европейских же депутатов не устраивает строгая приверженность FATF правовым процедурам.
Kомиссия должна проделать собственную работу. FATF оценивает лишь правовую базу, а не ее применение. Для нас этого недостаточно
— цитируют западные издания немецкого депутата ЕП от Европейской народной партии Маркуса Фербера.
Новый «серый список» в ЕС должны были принять еще на прошлой неделе, но Еврокомиссия оттянула данное решение — якобы по «административно-процедурным причинам». Источники западных СМИ объясняют это отсутствием консенсуса у различных партий по конкретным государствам, против которых должны вводиться ограничения.
При этом, включение в перечень России может убедить сомневающихся депутатов проголосовать за список в целом.
Почему FATF отказывается включать Россию в «серый» и «черный» списки
Несмотря на постоянные усилия Киева, призывающего включить Российскую Федерацию в «черный список» FATF, статус официальной Москвы не изменился.
Как Schmidt &Schmidt уже писал ранее, Группа еще в 2023 году исключила Россию из числа своих членов, выразив несогласие с ее политикой в отношении Украины, однако не увидела оснований для понижения антиотмывочного рейтинга официальной Москвы.
В FATF все это время подчеркивают, что для включения России в «серый» или «черный» список необходим консенсус со стороны всех членов Группы. Межправительственный орган Группы включает в себя 40 участников — в том числе, Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Многие из членов Группы не видят правовых оснований для введения дальнейших ограничений против России. Официальная Москва соблюдает взятые на себя обязательства по борьбе с отмыванием денег.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
