+7 499 677 4922

На Британских Виргинских Островах начал действовать реестр бенефициаров

На Британских Виргинских Островах начал действовать реестр бенефициаров

Введение в действие реестра бенефициаров на Виргинских Островах стало следствием учреждения открытого реестра бенефициаров в Великобритании. Реестр на БВО начал действовать с июня 2017 года.

В отличие от реестра бенефициаров Великобритании, реестр Виргинских Островов является закрытым, доступ к которому имеет лишь ограниченный круг лиц, определяемый Министерство финансов Виргинских островов. Для публичного доступа информация останется закрытой. Единственные представители органов власти, которые могут запрашивать доступ к базе данных зарегистрированных бенефициаров — это:

  • Агентство финансовых расследований БВО
  • Международный налоговый орган БВО
  • Комиссия по финансовым услугам БВО
  • Генеральный прокурор БВО

Требования закона распространяются на все корпоративные и юридические лица, зарегистрированные на Виргинских Островах.

В соответствии новым законом бенефициаром считается физическое лицо, которое самостоятельно или совместно с кем-либо обладает конечным правом владения или контроля над юридическим лицом, или получает выгоду от того, что кто-то действует от его имени.

Обладание конечным контролем означает, как правило, контроль более 25% от общего количества голосов компании, наличие права назначать или отстранять более половины членов правления юридического лица или осуществлять эквивалентный контроль через соглашения с владельцами, участниками, или юридическим лицом.

В реестр необходимо предоставлять следующие сведения:

  • Название
  • Регистрационный номер
  • Статус деятельности (активный, в процессе ликвидации и т.д.)
  • Юридический адрес
  • Дата регистрации.

Об идентифицированном бенефициаре будет содержаться следующая информация:

  • ФИО
  • Дата рождения
  • Адрес проживания
  • Гражданство

Об авторе