Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Тайваня (Китайской Республики), подготовленные с учетом данных из реестров коммерческих компаний и других информационных источников.
Сотрудники Schmidt & Schmidt разработают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Тайваня
Внешнеэкономическая деятельность сопряжена со специальными информационными потребностями – в частности, с оперативным получением разносторонних данных о потенциальных партнерах и контрагента. Решить эту задачу проще и быстрее всего можно при помощи особого документа – бизнес-справки.
Бизнес-справка позволяет подобрать контрагента с оптимальными параметрами и купировать большую часть возможных угроз: связи с мошенниками, контакты с лицами, финансирующими терроризм или отмывающими «грязные деньги» (AML), коррупционные скандалы, возникающие из-за того, что среди учредителей фирм фигурируют политически значимые персоны (PEP).
Сбор и обработка информации для справки происходит по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Тайваня
Тайвань не признан большей частью государств мира в качестве самостоятельного государства. При этом он обладает высокоразвитой экономикой и для него характерна высочайшая деловая активность. Тем, что у Тайваня отсутствуют официальные контакты с иностранными государствами, могут пытаться воспользоваться мошенники, представители оргпреступности и лица, входящие в санкционные списки. Международно-правовое реагирование на их действия будет затруднено статусом Тайваня. Поэтому перед началом сотрудничества действующие на Тайване фирмы лучше проверять при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Тайваня может понадобиться для:
- подтверждения достоверности информации, сообщенной вам контрагентами и партнерами
- проверки наличия у клиентов или поставщиков возможности завершить оговоренную сделку
- реализации мероприятий в сфере экономической безопасности
- проверки финансовой состоятельности фирмы
- проработки соглашений, договоров, контрактов и других гражданско-правовых документов
- подготовки судебных исков, заявлений в правоохранительные и другие официальные органы
- поиска признаков мошенничества, а также иных противоправных действий
- организации инвестирования
- проведения экономических исследований
- установления круга лиц, имеющих официальное право представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей VIP-вакансию
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Тайваня содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- адрес
- статус
- место регистрации
- дату регистрации
- сферу деятельности
- данные регистратора
- данные директоров
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Тайваня с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Тайваня и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Тайваня вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
