Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Монако, составленные на основании данных реестров компаний, недвижимости, судебных решений и других доступных ресурсов.
Используя торговые реестры иностранных государств и другие доступные источники информации, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Монако
Бизнес-справки относятся к числу наиболее эффективных и оперативных способов получения информации относительно интересующей вас компании и ее деятельности. Они готовятся с применением метода KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справка является единым ответом сразу на целый ряд вызовов, возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности, особенно если речь заходит об иностранных партнерах. Она поможет вам найти подходящих контрагентов, отказавшись при этом от услуг возможных мошенников, фирм с сомнительной репутацией, компаний, финансирующих терроризм, отмывающих «грязных деньги» (AML) или находящихся под непосредственным контролем политически значимых лиц (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Монако
Осуществление коммерческой деятельности на территории иностранной юрисдикции требует от руководителей компаний особой осмотрительности и осторожности. Ведь в условиях непривычной правовой, политической и языковой среды гораздо сложнее выявить неблагонадежных партнеров, а шанс натолкнуться на аферистов, представителей организованной преступности или персон, внесенных в санкционные списки, резко возрастает. Чтобы не допустить финансовых потерь и юридической ответственности, следует своевременно обращаться к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Монако может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки правового статуса компании
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения компании из Монако
- оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- проведение исследования рынков
- инвестирования
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Маркетологам
- Экономистам и экспертам-исследователям
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Монако содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные о должностных лицах
- юридический адрес
- статус
- тип
- основные виды деятельности
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать именно реальное физическое или юридическое лицо, связанное с фирмой. По запросу мы можем дополнительно сделать соответствующий отчет, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна для быстрой проверки контрагентов или партнеров путем получения ключевой информации в компактном виде. Она дает возможность установить лиц, связанных с компанией, а также оценить основные риски, возникающие при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет официальной силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Монако с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Монако и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Монако вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
