Республика Сенегал сдала на хранение документ о присоединении к Гаагской Конвенции об отмене требования легализации иностранных официальных документов.
Правительство РФ включило Гернси, Мэн и Багамские острова в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте Правительства Российской Федерации.
Департамент окружающей среды и природных ресурсов Филиппин объединяет усилия с Управлением регистрации земель с целью обеспечения населения полной и достоверной информацией о земельных участках в стране. Для этого планируется создать онлайн-систему, которая бы объединяла в себе различные базы данных о земле.
Практически все компании Кипра успевают своевременно подать информацию о своих бенефициарах в торговый реестр страны, небольшие проблемы существуют только с кооперативами.
Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании опубликовало подробную информацию о своей политике в отношении ответов на запросы третьих сторон по предоставлению информации, хранящейся в Службе регистрации трастов.
Регистрационная палата Великобритании официально подтвердила, что готова запустить реестр зарубежных организаций с 1 августа 2022 года. Правовую основу для его работы составит принятый в текущем году Акт об экономических преступлениях.
В отчете Комитета по иностранным делам Палаты общин содержится призыв к правительству Великобритании ужесточить законодательство против профессиональных пособников криминального финансирования, которые способствовали притоку денег из «клептократических постсоветских государств и других коррумпированных иностранных режимов».
В Сомали с 2022 года начала работать электронная Система регистрации предприятий (Somali Business Registration System — SBRS). С ее помощью можно зарегистрировать новую компанию и получить лицензию на ведения бизнеса.
Министерство развития бизнеса Барбадоса подготовило и предоставило в правительство страны нормативный акт о создании реестра бенефициарных собственников компаний.
По данным журналистов, в Министерстве иностранных дел Белоруссии сейчас формируется синхронно несколько очередей на апостилирование: граждане РБ по записи, иностранцы, а также те, кто только планируют записаться. Кроме того, в отдельную очередь выстраиваются местные жители, которые намереваются заверить документы в порядке живой очереди, по мере появления «свободных окон».
С 1 июля 2022 года начала работать платформа Банка России «Знай своего клиента», позволяющая по принципу «светофора» оценивать фирмы и индивидуальных предпринимателей, обращающихся за услугами в финансовые учреждения.
С 1 июля 2022 года в Российской Федерации вступило в силу постановление правительства, утверждающее положение об особенностях обращения с запросом о проставлении апостиля в электронном виде. Данный документ был официально принят 20 марта 2021 года.
Европейская Комиссия запустила публичные консультации по новому проекту директивы против «пособников», которые способствуют уклонению от уплаты налогов и «агрессивному налоговому планированию».
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предоставления личной информации из Единого госреестра недвижимости. Новый нормативный акт вносит изменения в Федеральный закон «О персональный данных» и ряд других законодательных актов РФ.
Поставщики услуг криптоактивов, работающие в ЕС, должны будут собирать и предоставлять полную информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов.
Была одобрена заявка на присоединение к Конвенции от 5 октября 1961 года об отмене требования легализации иностранных официальных документов (Конвенция об апостиле) Исламской Республики Пакистан.
Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения относительно требований к криптовалютным фирмам по предоставлению органам власти информации о транзакциях с цифровыми активами.
Европейский Союз в ближайшее время планирует создать специальный орган по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering Authority (AMLA)). Свою позицию по данному вопросу согласовал Совет Европейского Союза. Новая структура должна будет добиться повышения эффективности деятельности ЕС по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила совместное предупреждение с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, призывая финансовые учреждения сохранять бдительность в отношении возможных попыток физических и юридических лиц уклониться от экспортного контроля.
Из Единого государственного реестра юридических лиц России с начала 2022 года были исключены около 90 тыс. компаний, о которых в базы данных содержались недостоверные сведения. Записи о недостоверности информации за данный период были внесены относительно еще 137 тыс. юридических лиц. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба России.
