Сенегал присоединился к Конвенции об апостиле

Сенегал присоединился к Конвенции об апостиле

Республика Сенегал сдала на хранение документ о присоединении к Гаагской Конвенции об отмене требования легализации иностранных официальных документов.

АпостильКонсульская легализация иностранных документов
25 июля 2022
Гернси, Мэн и Багамы вошли в список недружественных РФ государств и территорий

Гернси, Мэн и Багамы вошли в список недружественных РФ государств и территорий

Правительство РФ включило Гернси, Мэн и Багамские острова в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте Правительства Российской Федерации.

SanctionsВыписка из торгового реестра
25 июля 2022
На Филиппинах начинается работа над созданием единого электронного земельного реестра

На Филиппинах начинается работа над созданием единого электронного земельного реестра

Департамент окружающей среды и природных ресурсов Филиппин объединяет усилия с Управлением регистрации земель с целью обеспечения населения полной и достоверной информацией о земельных участках в стране. Для этого планируется создать онлайн-систему, которая бы объединяла в себе различные базы данных о земле.

Выписка из иностранного реестра недвижимостиФилиппины
25 июля 2022
97% компаний раскроют своих бенефициаров, — новый руководитель торгового реестра Кипра

97% компаний раскроют своих бенефициаров, — новый руководитель торгового реестра Кипра

Практически все компании Кипра успевают своевременно подать информацию о своих бенефициарах в торговый реестр страны, небольшие проблемы существуют только с кооперативами.

КипрРеестр бенефициаров
25 июля 2022
В Великобритании рассказали, при каких условиях будет раскрыта информация о бенефициарах трастов

В Великобритании рассказали, при каких условиях будет раскрыта информация о бенефициарах трастов

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании опубликовало подробную информацию о своей политике в отношении ответов на запросы третьих сторон по предоставлению информации, хранящейся в Службе регистрации трастов.

ВеликобританияБенефициарыРеестр бенефициаров
25 июля 2022
Греция ввела новые штрафы за сокрытие информации о бенефициарных владельцах компании

Греция ввела новые штрафы за сокрытие информации о бенефициарных владельцах компании

В Греции был опубликован новый закон, в котором пересмотрены правила в отношении требований по хранению и предоставлению информации о бенефициарах.

ГрецияБенефициары
22 июля 2022
Реестр зарубежных организаций Великобритании начнет работать с 1 августа 2022 года

Реестр зарубежных организаций Великобритании начнет работать с 1 августа 2022 года

Регистрационная палата Великобритании официально подтвердила, что готова запустить реестр зарубежных организаций с 1 августа 2022 года. Правовую основу для его работы составит принятый в текущем году Акт об экономических преступлениях.

ВеликобританияВыписка из торгового реестра
21 июля 2022
В Великобритании начнут борьбу против «профессиональных пособников криминального финансирования»

В Великобритании начнут борьбу против «профессиональных пособников криминального финансирования»

В отчете Комитета по иностранным делам Палаты общин содержится призыв к правительству Великобритании ужесточить законодательство против профессиональных пособников криминального финансирования, которые способствовали притоку денег из «клептократических постсоветских государств и других коррумпированных иностранных режимов».

ВеликобританияПротиводействие отмыванию денежных средств
20 июля 2022
Электронный торговый реестр создан в Сомали

Электронный торговый реестр создан в Сомали

В Сомали с 2022 года начала работать электронная Система регистрации предприятий (Somali Business Registration System — SBRS). С ее помощью можно зарегистрировать новую компанию и получить лицензию на ведения бизнеса.

Выписка из торгового реестра
19 июля 2022
ОАЭ не хотят накладывать санкции на всех россиян

ОАЭ не хотят накладывать санкции на всех россиян

ОАЭ консультируются с Соединенными Штатами по санкциям против россиян, но не хотят «сваливать» всех россиян в одну категорию.

ОАЭКонсульская легализация иностранных документовSanctions
18 июля 2022
Власти Барбадоса инициировали созданием реестра бенефициаров

Власти Барбадоса инициировали созданием реестра бенефициаров

Министерство развития бизнеса Барбадоса подготовило и предоставило в правительство страны нормативный акт о создании реестра бенефициарных собственников компаний.

Реестр бенефициаровВыписка из торгового реестра
18 июля 2022
В Белоруссии очередь за апостилем растянулась на несколько месяцев

В Белоруссии очередь за апостилем растянулась на несколько месяцев

По данным журналистов, в Министерстве иностранных дел Белоруссии сейчас формируется синхронно несколько очередей на апостилирование: граждане РБ по записи, иностранцы, а также те, кто только планируют записаться. Кроме того, в отдельную очередь выстраиваются местные жители, которые намереваются заверить документы в порядке живой очереди, по мере появления «свободных окон».

HighlightedАпостильБеларусь
18 июля 2022
В G20 разработают правила контроля за криптовалютами

В G20 разработают правила контроля за криптовалютами

Совет по финансовой стабильности (FSB) при группе G20 осенью 2022 года представит рекомендации по регулированию криптовалют.

регулирование рынкаЕвропейский СоюзАмерика
15 июля 2022
В России начала работать «антиотмывочная» платформа Центробанка «Знай своего клиента»

В России начала работать «антиотмывочная» платформа Центробанка «Знай своего клиента»

С 1 июля 2022 года начала работать платформа Банка России «Знай своего клиента», позволяющая по принципу «светофора» оценивать фирмы и индивидуальных предпринимателей, обращающихся за услугами в финансовые учреждения.

РоссияПротиводействие отмыванию денежных средств
15 июля 2022
В России вступило в силу постановление об электронном апостиле

В России вступило в силу постановление об электронном апостиле

С 1 июля 2022 года в Российской Федерации вступило в силу постановление правительства, утверждающее положение об особенностях обращения с запросом о проставлении апостиля в электронном виде. Данный документ был официально принят 20 марта 2021 года.

Электронный апостильРоссия
15 июля 2022
Европейская Комиссия начала консультации, направленные против посредников, способствующих уклонению от уплаты налогов

Европейская Комиссия начала консультации, направленные против посредников, способствующих уклонению от уплаты налогов

Европейская Комиссия запустила публичные консультации по новому проекту директивы против «пособников», которые способствуют уклонению от уплаты налогов и «агрессивному налоговому планированию».

ЕСНалогообложение
15 июля 2022
Владимир Путин подписал закон об ограничении предоставления данных из ЕГРН

Владимир Путин подписал закон об ограничении предоставления данных из ЕГРН

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предоставления личной информации из Единого госреестра недвижимости. Новый нормативный акт вносит изменения в Федеральный закон «О персональный данных» и ряд других законодательных актов РФ.

ПутинВыписка из иностранного реестра недвижимости
15 июля 2022
Евросоюз одобрил предложение раскрывать информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов

Евросоюз одобрил предложение раскрывать информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов

Поставщики услуг криптоактивов, работающие в ЕС, должны будут собирать и предоставлять полную информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов.

ЕСЗаконопроект
12 июля 2022
Масштабная хакерская атака заблокировала реестр недвижимости Сербии

Масштабная хакерская атака заблокировала реестр недвижимости Сербии

Серия хакерских атак на Республиканское управление геодезии Сербии (Републички геодетски завод - РГЗ) началась в середине июня 2022 года.

Выписка из торгового реестраВыписка из иностранного реестра недвижимости
12 июля 2022
Пакистан присоединился к Конвенции об апостиле

Пакистан присоединился к Конвенции об апостиле

Была одобрена заявка на присоединение к Конвенции от 5 октября 1961 года об отмене требования легализации иностранных официальных документов (Конвенция об апостиле) Исламской Республики Пакистан.

Апостиль
11 июля 2022
Австралия модернизирует свой бизнес-реестр

Австралия модернизирует свой бизнес-реестр

Правительство Австралии намерено потратить на модернизацию национального бизнес-реестра 480 млн долларов.

Выписка из торгового реестраРеформа
11 июля 2022
ЕС ужесточает правила борьбы с отмыванием денег в криптовалюте

ЕС ужесточает правила борьбы с отмыванием денег в криптовалюте

Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения относительно требований к криптовалютным фирмам по предоставлению органам власти информации о транзакциях с цифровыми активами.

ЕСПротиводействие отмыванию денежных средств
11 июля 2022
Путин подписал закон об изменении процедуры регистрации недвижимости и переносе дачной амнистии

Путин подписал закон об изменении процедуры регистрации недвижимости и переносе дачной амнистии

Президент России Владимир Путин, подписал закон, вносящий изменения в ряд нормативных актов, регулирующих регистрацию недвижимости в РФ.

РоссияВыписка из иностранного реестра недвижимости
11 июля 2022
ЕС создаст специальный орган по борьбе с отмыванием денег

ЕС создаст специальный орган по борьбе с отмыванием денег

Европейский Союз в ближайшее время планирует создать специальный орган по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering Authority (AMLA)). Свою позицию по данному вопросу согласовал Совет Европейского Союза. Новая структура должна будет добиться повышения эффективности деятельности ЕС по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.

ЕСПротиводействие отмыванию денежных средств
06 июля 2022
FinCEN США призывает усилить контроль за попытками уклонения от экспортного контроля со стороны России и Беларуси

FinCEN США призывает усилить контроль за попытками уклонения от экспортного контроля со стороны России и Беларуси

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила совместное предупреждение с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, призывая финансовые учреждения сохранять бдительность в отношении возможных попыток физических и юридических лиц уклониться от экспортного контроля.

СШАSanctionsРоссияБеларусь
05 июля 2022
В Турции нотариусы получат право оформлять сделки с недвижимостью

В Турции нотариусы получат право оформлять сделки с недвижимостью

В Турции принят нормативный акт, предоставляющий нотариусам право проводить сделки купли-продажи недвижимости.

ТурцияВыписка из иностранного реестра недвижимости
05 июля 2022
В следующем году российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот

В следующем году российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот

В России ЗАГСы с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот.

РоссияАпостиль
04 июля 2022
В 2022 году из ЕГРЮЛ за недостоверность данных исключены 90 тыс. компаний

В 2022 году из ЕГРЮЛ за недостоверность данных исключены 90 тыс. компаний

Из Единого государственного реестра юридических лиц России с начала 2022 года были исключены около 90 тыс. компаний, о которых в базы данных содержались недостоверные сведения. Записи о недостоверности информации за данный период были внесены относительно еще 137 тыс. юридических лиц. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба России.

РоссияВыписка из торгового реестра
01 июля 2022