Ежемесячный архив

В Беларуси в 10 раз выросла пошлина за заверение документов апостилем

Белорусские власти увеличили ставку государственной пошлины за проставление апостиля.

Апостиль Беларусь

31 марта 2022

В Молдавии заработала услуга электронного апостиля

Документы в Молдавии теперь можно подавать на заверение апостилем онлайн и забирать их при наличии цифровой подписи. Соответствующая услуга доступна на территории республики с 21 марта 2022 года.

Апостиль Молдавия

31 марта 2022

Росреестр разъяснил правила регистрации недвижимости россиянами с двойным гражданством

При регистрации сделок с недвижимостью Росреестр будет принимать у всех граждан РФ их российские паспорта.

Россия Выписка из иностранного реестра недвижимости

30 марта 2022

Центральный Банк РФ удалил информацию о собственниках российских банков

До конца 2022 года банком разрешено не раскрывать данные о своих владельцах.

ЦБ РФ Бенефициарные владельцы

25 марта 2022

В Шотландии будет создан новый земельный реестр

В апреле 2022 года вступают в силу изменения в законодательство Шотландии, согласно которым будет создана новая база данных прав на недвижимое имущество — Реестр контролируемых долей (Register of Controlled Interests).

Шотландия Выписка из иностранного реестра недвижимости

24 марта 2022

Санкции против России: заморозка активов, отмена “золотых паспортов”, ограничения по пребыванию

Зарубежные страны продолжают вводить новые ограничения против российского частного капитала, а также самих граждан.

Россия Sanctions Воздействие санкций

23 марта 2022

Эстония меняет процедуру регистрации криптовалютных компаний

В Эстонии вступили в силу поправки к закону об усилении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, направленные на изменение процедуры регистрации криптовалютных компаний.

Валютный контроль Законопроект

22 марта 2022

Резиденты недружественных государств будут совершать сделки с недвижимостью и ценными бумагами в особом порядке

В России вступил в силу особый порядок осуществления сделок с недвижимостью и ценными бумагами.

Россия Выписка из иностранного реестра недвижимости

22 марта 2022

Украина остановила сделки с недвижимостью и временно закрыла реестр

Официальный Киев прекратил регистрацию сделок с недвижимым имуществом и, руководствуясь соображениями безопасности, закрыл доступ к реестру.

Украина Выписка из иностранного реестра недвижимости

21 марта 2022

ФАТФ представила новые правила бенефициарного владения

ФАТФ согласилась пересмотреть Рекомендацию 24 и Пояснительную записку к ней, которые требуют от стран обеспечить, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

ФАТФ Бенефициарные владельцы

18 марта 2022

В Белоруссии приостановили проставление апостиля на документы

В Минске в связи с техническими неполадками документы для проставления апостиля временно не принимаются.

Апостиль

16 марта 2022

Арбитражный суд России отклонил иск компании из Великобритании к российскому предпринимателю из-за указа Путина о “недружественных” странах

Арбитражный суд Кировской области отклонил иск британской компании One UK Limited к предпринимателю, использовавшему изображение Свинки Пеппы. Основание - “злоупотребление правом лишь по причине места нахождения компании в Великобритании”.

Россия Суд

15 марта 2022

В Великобритании создается реестр бенефициарных собственников недвижимости

Власти Великобритании создают специальный реестр, содержащий информацию об иностранных бенефициарных владельцах недвижимости.

Великобритания Выписка из иностранного реестра недвижимости Бенефициарные владельцы

14 марта 2022

Великобритания готовит реформу сферы регистрации коммерческих компаний

Государственный секретарь Великобритании по вопросам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии обнародовал проект реформирования сферы регистрации коммерческих компаний.

Великобритания Выписка из торгового реестра Реформа

11 марта 2022

В Казахстане почти в полтора раза выросло количество уголовных дел по факту отмывания «грязных» денег

В 2021 году количество зарегистрированных уголовных правонарушений по легализации денег и иного имущества, полученного преступным путём, выросло по сравнению с прошлым годом на 43,6%. Об этом сообщает издание Finprom со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Противодействие отмыванию денежных средств Казахстан

10 марта 2022