Документы в Молдавии теперь можно подавать на заверение апостилем онлайн и забирать их при наличии цифровой подписи. Соответствующая услуга доступна на территории республики с 21 марта 2022 года.
В апреле 2022 года вступают в силу изменения в законодательство Шотландии, согласно которым будет создана новая база данных прав на недвижимое имущество — Реестр контролируемых долей (Register of Controlled Interests).
В Эстонии вступили в силу поправки к закону об усилении мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, направленные на изменение процедуры регистрации криптовалютных компаний.
ФАТФ согласилась пересмотреть Рекомендацию 24 и Пояснительную записку к ней, которые требуют от стран обеспечить, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.
Арбитражный суд Кировской области отклонил иск британской компании One UK Limited к предпринимателю, использовавшему изображение Свинки Пеппы. Основание - “злоупотребление правом лишь по причине места нахождения компании в Великобритании”.
Государственный секретарь Великобритании по вопросам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии обнародовал проект реформирования сферы регистрации коммерческих компаний.
В 2021 году количество зарегистрированных уголовных правонарушений по легализации денег и иного имущества, полученного преступным путём, выросло по сравнению с прошлым годом на 43,6%. Об этом сообщает издание Finprom со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
